Открытое акционерное общество «Северное производственное объединение



Скачать 10,22 Mb.
страница2/3
Дата24.08.2017
Размер10,22 Mb.
1   2   3



1. Общие сведения об Обществе.


Полное и краткое наименование открытого акционерного общества

Открытое акционерное общество «Северное производственное объединение «Арктика»

(ОАО «СПО «Арктика»)



Номер и дата выдачи свидетельства о государствен- ной регистрации, ОГРН

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 001787795 выдано 25.01.2008г. ИФНС по г.Северодвинску Архангельской области, 1082902000180

Юридический адрес

Российская Федерация, Архангельская область, город Северодвинск, Архангельское шоссе, дом № 34

Почтовый адрес

Российская Федерация, ­­­­­­­­­­­164500, город Северодвинск Архангельской области, Архангельское шоссе, дом № 34.

Телефон, факс

(818-4) 58-75-99 , (818-4) 58-54-33

Адрес электронной почты

arktika@spoarktika.ru, sd@spoarktika.ru

Основной вид деятельности (по ОКВЭД)

35.11.9 – предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию, переделка и разрезка на металлолом судов, плавучих платформ и конструкций

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)

Включено. Основание: Распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009 № 1226-р «Об утверждении перечня стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации»

Полное наименование и адрес реестродержателя

Общество самостоятельно осуществляет ведение реестра акционеров

Размер уставного капитала (тыс.руб.)

350471

Сведения об изменении уставного капитала

В отчетном периоде уставный капитал не изменялся

Общее количество акций (шт.)

350471

Количество обыкновенных/ привилегированных акций (шт.)

350471/0

Номинальная стоимость обыкновенных акций (тыс.руб.)

1000

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации

1-01-04489-D, 21.03.2008г.; 1-01-04489-D-004D, 16.08.2011г.


Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)

  1. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 17,19%

  2. ОАО «Северный центр судостроения и судоремонта – 82,81%

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям/ сумма вклада Российской Федерации, тыс.руб.

17,19% / 60247

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотой акции») (да/нет)

нет

Полное наименование и адрес аудитора общества

Закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД», адрес: 192007, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.150

Дополнительные сведения

ИНН 2902057930

Структура холдинга.


2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества.

2.1. Общее собрание акционеров.





Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня, информация о выполнении решений ГОСА)

За отчетный период проведено годовое общее собрание акционеров – 29.06.2011г., Протокол № 5 от 30.06.2011г.

Вопросы повестки дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.

  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим, в размере, установленном внутренними документами Общества.

  6. Избрание членов Совета директоров Общества.

  7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

  8. Утверждение Аудитора Общества на 2011 год.

  9. Об одобрении сделок между ОАО «СПО «Арктика» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

  10. Об увеличении Уставного капитала Общества.

Все решения (поручения), принятые на годовом общем собрании акционеров ОАО «СПО «Арктика»,

исполнены Обществом в полном объеме и в установленные сроки.



Внеочередные общие собрания акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня, инициаторы, информация о выполнении решений ВОСА)

За отчетный период проведено внеочередное общее собрание акционеров – 28.03.2011г., Протокол № 4 от 29.03.2011г. Инициатор: Открытое акционерное общество «Северный центр судостроения и судоремонта».

Вопросы повестки дня:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. Утверждение новой редакции Устава ОАО «СПО «Арктика».

3. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «СПО «Арктика».

4. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «СПО «Арктика».

5. Утверждение Положения о Правлении ОАО «СПО «Арктика».

6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «СПО «Арктика».

Все решения (поручения), принятые на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СПО «Арктика», исполнены Обществом в полном объеме и в установленные сроки.

За отчетный период проведено внеочередное общее собрание акционеров – 28.10.2011г., Протокол № 6 от 31.10.2011г. Инициатор: Открытое акционерное общество «Северный центр судостроения и судоремонта».

Вопросы повестки дня:

1. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «СПО «Арктика».



Все решения (поручения), принятые на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СПО «Арктика», исполнены Обществом в полном объеме и в установленные сроки.

2.2. Совет директоров.



Председатель Совета директоров:

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Образование и специальность по диплому

Гражданство

Место работы

Должности по основному месту работы


Должности в иных организациях

Дата избрания в Совет директоров

Доля принадлежа

щих акций в уставном капитале общества (%)

Доля принадлежа

щих голосующих акций общества (%)

Шлемов Анатолий Федорович

14.10.1949

Высшее, военное кораблестроение

РФ

ОАО «ОСК»

Начальник департамента ГОЗ


-

29.06.2011

0

0


Члены Совета директоров:

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Образование и специальность по диплому

Гражданство

Место работы

Должности по основному месту работы


Должности в иных организациях

Дата избрания в Совет директоров

Доля принадлежа

щих акций в уставном капитале общества (%)

Доля принадлежа

щих голосующих акций общества (%)

Самцов

Артем Васильевич



05.01.1978

Высшее, системы электроэнергетики и автоматизации судов

РФ

ОАО «ОСК»

Начальник отдела координации выполнения экспортных контрактов

-

29.06.2011

0

0

Телепнев Александр Иванович

11.03.1951

Высшее, электрооборудо-вание судов

РФ

ОАО «СПО «Арктика»

Генеральный директор

-

29.06.2011

0

0

Конопацкий Владимир Михайлович

08.02.1956

Высшее, техническое, юридическое, к.т.н.

РФ

Департамент судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ


Начальник отдела

-

29.06.2011

0

0

Ченчиков Сергей Викторович

01.09.1974

Высшее, экономическое

РФ

ОАО «ОСК»

Начальник финансового департамента

-

29.06.2011

0

0

В отчетном году в состав Совета директоров ОАО «СПО «Арктика» входили лица, не являющиеся к настоящему времени членами Совета директоров Общества:




Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Дата избрания в Совет директоров1

Дата и причина прекращения полномочий2

Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)

Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)

Фоменко Владимир Георгиевич

07.04.1954

29.06.2010

29.06.2011

0

0



2.3. Заседания Совета директоров.


п/п

Дата проведения и № протокола, место и форма проведения

Присутствующие члены СД, с учетом письменного мнения отсутствующих

Отсутствующие

члены СД

Перечень вопросов повестки дня



04.02.2011, протокол № 1, г. Северодвинск, заочное голосование

Конопацкий В.М.

Самцов А.В.

Телепнев А.И.

Фоменко В.Г.

Шлемов А.Ф.


-

  1. О рассмотрении поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в соответствующие органы Общества.

  2. Об итогах участия Общества в ФЦП в 2010 году.

  3. Рассмотрение предварительных итогов выполнения бюджета Общества в 2010 году.

  4. Отчет Генерального директора о предварительных итогах работы Общества в 2010 году.

5. О плане капитальных вложений на 2011 год.



18.02.2011, протокол № 2, г. Северодвинск, заочное голосование

Конопацкий В.М.

Самцов А.В.

Телепнев А.И.

Фоменко В.Г.

Шлемов А.Ф.


-

1. О «Положении о формировании и подготовке управленческого кадрового резерва в ОАО «СПО «Арктика».



25.02.2011, протокол № 3, г. Северодвинск, заочное голосование

Конопацкий В.М.

Самцов А.В.

Телепнев А.И.

Фоменко В.Г.

Шлемов А.Ф.


-

  1. О созыве, подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров.

2. О предложении общему собранию акционеров утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества.

4.

24.03.2011,протокол № 4, г. Северодвинск, заочное голосование

Конопацкий В.М.

Самцов А.В.

Телепнев А.И.

Фоменко В.Г.

Шлемов А.Ф.


-

1. Об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «СПО «Арктика».

5.

28.03.2011, протокол № 5, г. Северодвинск, в очной форме (совместное присутствие) с учетом письменного мнения отсутствующего члена совета директоров

Конопацкий В.М.

Телепнев А.И.

Фоменко В.Г.
Самцов А.В. представил бюллетень (письменное мнение) для определения кворума и голосования по вопросам повестки дня.


1

  1. Выполнение графика монтажа, ЭМР, закрытия построечных удостоверений оборудования РЭВ и систем автоматики корабля пр.11430.

  2. Выполнение протоколов межведомственного совещания по ремонту ТАВКр «Адмирал Горшков» и его переоборудованию в авианосец проекта 11430:

- № 1 от 27.01.2011г.

- № 3 от 25.02.2011г.



  1. Отчет Генерального директора об итогах работы Общества в 2010 году.

  2. Рассмотрение итогов выполнения бюджета Общества в 2010 году.

  3. Об итогах участия Общества в ФЦП в 2010 году.

  4. О бюджете Общества на 2011 год.

  5. О плане капитальных вложений на 2011 год.

  6. О непрофильных активах Общества.

  7. Отчет руководителя СВК об итогах работы в 2010 году.

10. Об утверждении оперативного плана работы СВК Общества на 1-е полугодие 2011 года.

6.

27.04.2011, протокол № 6 г. Москва, в очной форме (совместное присутствие) с учетом письменного мнения отсутствующего члена совета директоров

Конопацкий В.М.

Самцов А.В.

Телепнев А.И.

Фоменко В.Г.



1

  1. О выполнении графика монтажа, ЭМР, закрытия построечных документов оборудования РЭВ и систем автоматики корабля проекта 11430.

  2. Об исполнении Программы комплексного сокращения издержек производства за 2010г.

  3. Отчет Генерального директора о повышении эффективности системы закупок ТМЦ.

  4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010г.

  5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2010г.

  6. О Комитете по инновациям при Совете директоров.

  7. Определение количественного состава Правления.

  8. Избрание членов Правления.

7.

31.05.2011, протокол № 7, г. Северодвинск, заочное голосование

Конопацкий В.М.

Самцов А.В.

Телепнев А.И.

Фоменко В.Г.

Шлемов А.Ф.


-

  1. О внесении изменений в Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «СПО «Арктика» и Правила внутреннего документооборота и контроля ОАО «СПО «Арктика».

  2. Отчет Генерального директора о повышении эффективности системы закупок ТМЦ.

  3. О предложении Общему собранию акционеров об увеличении уставного капитала Общества.

  4. Определение цены размещения акций дополнительного выпуска.

  5. О предложении Общему собранию акционеров одобрить сделки между ОАО «СПО «Арктика» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

  6. О рекомендации по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

  7. О созыве годового общего собрания акционеров3.

  8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА.

  9. Утверждение повестки дня ГОСА.

  10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА.

  11. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении ГОСА.

  12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам.

  13. Определение порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к ГОСА.

  14. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на ГОСА.

  15. О передаче функций счетной комиссии.

8.

07.06.2011, протокол № 8, г. Северодвинск, заочное голосование

Конопацкий В.М.

Самцов А.В.

Телепнев А.И.

Фоменко В.Г.

Шлемов А.Ф.


-

  1. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

2. Об определение формы и текста бюллетеня для голосования на ГОСА в новой редакции.

9.

23.06.2011, протокол № 9, г. Москва, в очной форме (совместное присутствие) с учетом письменного мнения отсутствующего члена совета директоров

Конопацкий В.М.

Самцов А.В.

Телепнев А.И.

Фоменко В.Г.

Шлемов А.Ф.


-

  1. О проведении Обществом энергетического обследования.

  2. Отчет Общества об участии в ФЦП в 1 квартале 2011 года.

  3. Отчет о реализации Кадровой политики Общества за 2010 год.

  4. О ходе выполнения Обществом Плана первоочередных мероприятий по реализации Концепции стратегического развития предприятий, интегрированных в ОАО «СЦСС» (раздел «Формирование эффективной продуктовой политики»).

  5. О ходе выполнения Обществом Плана первоочередных мероприятий по реализации Концепции стратегического развития предприятий, интегрированных в ОАО «СЦСС» (раздел «Формирование оптимального состава имущественного комплекса»).

  6. Отчет ГД о деятельности Общества за 1 квартал 2011 года.

  7. Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2011 года.

  8. Об исполнении решений СД и ОСА.

  9. Об одобрении сделки по передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «СПО «Арктика», первичной профсоюзной организации ОАО «СПО «Арктика».

  10. Разное.

  11. О вознаграждении Генерального директора Общества по итогам работы в 2010 году.

10.

07.07.2011, протокол № 10, г.Северодвинск, заочное голосование

Шлемов А.Ф.

Конопацкий В.М.

Самцов А.В.

Телепнев А.И.

Ченчиков С.В.


-

  1. О поручении функций председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СПО «Арктика».

  2. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «СПО «Арктика».

11.

05.09.2011, протокол № 11, г.Северодвинск, заочное голосование

Шлемов А.Ф.

Конопацкий В.М.

Самцов А.В.

Телепнев А.И.

Ченчиков С.В.


-

  1. О поручении функций председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СПО «Арктика».

  2. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «СПО «Арктика» на 2-е полугодие 2011 и 1-е полугодие 2012 гг.

12.

08.09.2011, протокол № 12, г.Северодвинск, заочное голосование

Шлемов А.Ф.

Конопацкий В.М.

Самцов А.В.

Телепнев А.И.

Ченчиков С.В.


-

  1. О поручении функций председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СПО «Арктика».

  2. Образование временного единоличного исполнительного органа - назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «СПО «Арктика».

  3. Утверждение условий трудового договора с временно исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «СПО «Арктика».

13.

21.09.2011, протокол № 13, г. Северодвинск, заочное голосование

Шлемов А.Ф.

Конопацкий В.М.

Самцов А.В.

Телепнев А.И.

Ченчиков С.В.


-

  1. О поручении функций председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СПО «Арктика».

  2. Согласование совмещения ВрИО Генерального директора Общества должностей в органах управления других организаций.

  3. О ходе выполнения Обществом мероприятий Федеральных целевых программ, реализуемых в 2011 (за 2 квартал) и последующие годы, экономической эффективности использования вновь созданных и модернизированных мощностей, а также о планируемом участии Общества в Федеральных целевых программах последующих лет.

  4. Отчет об итогах закупочной деятельности за 2 квартал 2011г.

  5. Об утверждении Программы реструктуризации и оптимизации имущественного комплекса ОАО «СПО «Арктика» на 2011 год.

  6. Одобрение сделки по передаче ООО «УСР» в аренду земельного участка.

  7. Одобрение сделки по достройке объекта незавершенного строительства - спортивного корпуса стадиона «Энергия».

  8. Определение размера оплаты услуг Аудитора.

  9. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего контроля ОАО «СПО «Арктика» на 2-е полугодие 2011года.

14.

28.09.2011, протокол № 14, г. Северодвинск, заочное голосование

Шлемов А.Ф.

Конопацкий В.М.

Самцов А.В.

Телепнев А.И.

Ченчиков С.В.


-

  1. О поручении функций председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СПО «Арктика».

  2. О рассмотрении поступившего в Общество требования акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров4.

  3. О созыве ВОСА.

  4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА.

  5. Утверждение повестки дня ВОСА.

  6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении ВОСА.

  7. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении ВОСА.

  8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам.

  9. Определение порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к ВОСА.

  10. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на ВОСА.

  11. О поручении функций председательствующего на ВОСА.

  12. О передаче функций счетной комиссии.

15.

11.11.2011, протокол № 15, г. Северодвинск, заочное голосование

Шлемов А.Ф.

Конопацкий В.М.

Самцов А.В.

Телепнев А.И.

Ченчиков С.В.


-

  1. О поручении функций председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СПО «Арктика».

  2. Определение количественного состава Правления Общества.

  3. Избрание членов Правления Общества.

  4. Внесение изменений в организационную структуру Общества.

  5. Определение условий дополнительных соглашений к трудовым договорам с членами Правления.

  6. Утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества.

  7. Согласование совмещения Корпоративным секретарем функций иной должности в Обществе.

  8. Утверждение Регламента подготовки материалов к заседаниям Совета директоров Общества.

  9. О приведении в соответствие с Приказом Президента ОАО «ОСК» от 30.09.2011г. № 140 «Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля Обществ Группы ОАО «ОСК» документов, регулирующих деятельность Службы внутреннего контроля ОАО «СПО «Арктика».

  10. Внесение изменений в штатное расписание Общества.

  11. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «СПО «Арктика».

  12. Отчет об исполнении бюджета Общества за 1-е полугодие 2011 года.

  13. Отчет о работе Службы внутреннего контроля Общества за 1-е полугодие 2011г.

16.

25.11.2011, протокол № 16, г. Северодвинск, заочное голосование

Шлемов А.Ф.

Конопацкий В.М.

Самцов А.В.

Телепнев А.И.

Ченчиков С.В.


-

  1. О поручении функций председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СПО «Арктика».

  2. Одобрение предусмотренных Уставом Общества сделок по передаче недвижимости в аренду.

17.

07.12.2011, протокол № 17, г. Северодвинск, заочное голосование

Шлемов А.Ф.

Конопацкий В.М.

Самцов А.В.

Телепнев А.И.

Ченчиков С.В.


-

  1. Об избрании Председателя Совета директоров.

  2. Утверждение перечня руководящих должностей ОАО «СПО «Арктика».

  3. Согласование перечня должностей на исполнение обязанностей Генерального директора на время его отсутствия по причине болезни, командировки и отпуска.

  4. Отчет генерального директора о деятельности Общества за II квартал 2011 года.

  5. Об исполнении Обществом требований Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Все решения (поручения), принятые Советом директоров ОАО «СПО «Арктика», исполнены Обществом в полном объеме и в установленные сроки.


2.4. Правление


Председатель Правления:

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Образование и специальность по диплому

Гражданство

Место работы

Должности по основному месту работы


Должности в иных организациях

Дата избрания в Совет директоров

Доля принадлежа

щих акций в уставном капитале общества (%)

Доля принадлежа

щих голосующих акций общества (%)

Телепнев Александр Иванович

11.03.1951

Высшее, электрооборудо-вание судов

РФ

ОАО «СПО «Арктика»

Генеральный директор

-

11.11.2011

0

0


Члены Правления:

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Образование и специальность по диплому

Гражданство

Место работы

Должности по основному месту работы


Должности в иных организациях

Дата избрания в Совет директоров

Доля принадлежа

щих акций в уставном капитале общества (%)

Доля принадлежа

щих голосующих акций общества (%)

Потего Петр Иванович

12.08.1948

Высшее, электрооборудование судов

РФ

ОАО «СПО «Арктика»

Главный инженер

-

11.11.2011

0

0

Лаврушин Вячеслав Дмитриевич

09.10.1948

Высшее, электрооборудо-вание судов

РФ

ОАО «СПО «Арктика»

Заместитель ГД

-

11.11.2011

0

0

Дуркин Николай Семенович

06.12.1958

Высшее, экономическое

РФ

ОАО «СПО «Арктика»

Заместитель ГД

-

11.11.2011

0

0

Бабушкин Дмитрий Николаевич

02.06.1973

Высшее, экономическое

РФ

ОАО «СПО «Арктика»

Заместитель ГД

-

11.11.2011

0

0





Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©grazit.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница