Открытое акционерное общество «Северное производственное объединение



Скачать 10,22 Mb.
страница3/3
Дата24.08.2017
Размер10,22 Mb.
1   2   3

2.5. Заседания Правления




п/п

Дата проведения и № протокола, место и форма проведения

Присутствующие члены Правления, с учетом письменного мнения отсутствующих

Отсутствующие

члены Правления

Перечень вопросов повестки дня

1.

30.11.2011, протокол № 1-П, г. Северодвинск, в очной форме (совместное присутствие) с учетом письменного мнения отсутствующего члена совета директоров

Телепнев А.И.

Потего П.И.

Лаврушин В.Д.

Дуркин Н.С.

Бабушкин Н.С.


-

  1. Избрание Заместителя Председателя Правления.

  2. Избрание Секретаря Правления.

  3. Об изменении (увеличении) размеров действующих тарифных ставок, сдельных расценок, окладов (должностных окладов) работникам ОАО «СПО «Арктика».

2.

30.12.2011, протокол № 2-П, г. Северодвинск, в очной форме (совместное присутствие) с учетом письменного мнения отсутствующего члена совета директоров

Телепнев А.И.

Потего П.И.

Лаврушин В.Д.

Дуркин Н.С.

Бабушкин Н.С.


-

1. Утверждение Плана работы Правления на IV кв. 2011г. и I кв. 2012г.

2.6. Исполнительный орган Общества.



Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Гражданство

Образование и специальность по диплому

Должности в иных организациях

Впервые был утвержден

единоличным исполнительным органом общества

Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)

Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)

Телепнев Александр Иванович

11.03.1951

РФ

Высшее, электрооборудование судов

-

29.12.2007

0

0

2.7. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2011 году.

Размер вознаграждения, с учетом заработной платы, премий, комиссионных и иных имущественных представлений, по каждому из лиц, входящих в органы управления Общества:







п/п

Фамилия, имя, отчество


Членом какого органа общества является

Совокупный размер всех вознаграждений, выплаченных в 2011 году.

1

Конопацкий Владимир Михайлович

Совет директоров

Выплаты не производились

2

Самцов Артем Васильевич

Совет директоров

Выплаты не производились

3

Телепнев Александр Иванович

Совет директоров

Выплаты не производились

4

Ченчиков Сергей Викторович

Совет директоров

Выплаты не производились

5

Шлемов Анатолий Федорович

Совет директоров

Выплаты не производились

6

Телепнев Александр Иванович

Правление

Выплаты не производились

7

Потего Петр Иванович

Правление

В соответствии с доп. соглашением к трудовому договору

8

Лаврушин Вячеслав Дмитриевич

Правление

В соответствии с доп. соглашением к трудовому договору

9


Дуркин Николай Семенович

Правление

В соответствии с доп. соглашением к трудовому договору

10


Бабушкин Дмитрий Николаевич

Правление

В соответствии с доп. соглашением к трудовому договору

11

Телепнев Александр Иванович

Единоличный исполнительный орган

В соответствии с трудовым договором

Выплата вознаграждения членам Совета директоров не осуществлялась.

Компенсация расходов, связанных с участием в заседаниях, членам Совета директоров не осуществлялась.

Выплата вознаграждения членам Правления выплачивалась в соответствии с дополнительными соглашениями к трудовым договорам. Условия дополнительных соглашений к трудовым договорам с членами Правления Общества определены решением Совета директоров от 11 ноября 2011 г. (Протокол от 11 ноября 2011г. № 15).

Вознаграждения единоличному исполнительному органу, выплачивалось в соответствии с договором, заключенным с ним Обществом. Условия трудового договора утверждены решением Совета директоров от 11 ноября 2011 г. (Протокол от 11 ноября 2011г. № 15).

2.8. Ревизионная комиссия.


В ревизионную комиссию входят:



Член комиссии – Болотова Екатерина Андреевна

Должность – Начальник службы ОАО «ОСК»

Член комиссии – Митюшин Иван Михайлович

Должность – Главный специалист ОАО «ОСК»

Член комиссии – Нестерова Мария Юрьевна

Должность – заместитель начальника отдела департамента Минпромторга России

В течение 2011 года ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с Планом работы ревизионной комиссии ОАО «СПО «Арктика», утвержденным Решением ревизионной комиссии (протокол от 25.07.2011г. № 1/2011). Объекты проверки:

- меры, принятые Обществом в 2011 году по устранению замечаний и выполнению рекомендация, отраженных в заключениях Ревизионной комиссии за 2009-2010 гг.;

- расходование денежных средств, полученных Обществом в рамках реализации Федеральных целевых программ за 2009-2010 гг.;

- соблюдение в 2011 году требований, установленных Уставом Общества в отношении заключения сделок.

По результатам проведенной проверки подготовлено заключение, с рекомендациями Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества (Заключение Ревизионной комиссии ОАО «СПО «Арктика» от 20.03.2012г. утверждено решением Ревизионной комиссии Протокол № 2/2011 от 22.03.2012г.).
Решения Общего собрания акционеров, требования Совета директоров и акционеров о проведении проверок (ревизий) отсутствуют.

3. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году.

В течение года Обществом не совершались сделки, обладающие признаками крупных сделок.


4. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году.


В отчетный период Обществом совершались сделки, обладающие признаками сделок с заинтересованностью: с ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «ЦС «Звездочка», ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», ОАО «СПМБМ «Малахит» в пределах сумм, одобренных решением общего собрания акционеров ОАО «СПО «Арктика» (Протокол годового общего собрания акционеров от 30.06.2011г. № 5).



5. Положение Общества в отрасли.

5.1. Историческая справка.


СПО «Арктика» образовано в 1952 году на базе существовавших до этого участков и цехов контрагентов организаций, выполнявших электромонтажные и пусконаладочные работы на судостроительных и судоремонтных заводах Северодвинска, Архангельска, Кольского полуострова (в 1952−1975гг. предприятие носило наименования ЭМП-8, СП «ЭРА»). В 1964 году в предприятии было образовано 5 цехов (с 1989г. их уже 8).

В 1960-х годах СПО «Арктика», не имея собственной производственной базы, размещались на площадях, расположенных на территории судозаводов, численность работавших составляла около 1 тыс. человек.

Интенсивный экономический и технический рост объединения происходил в 1964−1985 гг. одновременно с активным ростом строительства и ремонта АПЛ на заводах «Севмаш», «Звёздочка» и «Нерпа». Численность работающих за этот период выросла до 6 тыс. чел., производственные площади – до 25,5 тыс. м2 (суммарные – до 140 тыс. м2). Объёмы производства выросли в 20 раз.

С 1992 года объединение входит в состав ГРЦАС РФ и является одним из основных участников производственного процесса строительства и ремонта всех объектов морской техники, строящихся и ремонтируемых на ПО «Севмаш» и МП «Звёздочка». Коллектив СПО «Арктика» принимал участие в постройке и модернизации более чем 20 типов кораблей, в том числе более 150 подводных лодок, в постройке и ремонте ДЭПЛ для китайских и индийских ВМС.

В соответствии с Указом Президента РФ № 394 от 21.03.2007 года федеральное государственное унитарное предприятие «Северное производственное объединение «Арктика» преобразовано в открытое акционерное общество «Северное производственное объединение «Арктика» и входит в состав открытого акционерного общества «Северный центр судостроения и судоремонта» Объединённой Судостроительной Корпорации.

Основными видами деятельности Общества являются:

- Электромонтажное производство, которое является основным профилем деятельности. Представлено двумя крупными подразделениями, работающими на заказах ПО «Севмаш» и ЦС «Звёздочка», силами которых выполняются монтаж и подключение всех видов корабельных кабелей, включая оптиковолоконные (до 3 тыс. км в год), наладку, испытания и сдачу заказчику всех электрических схем и электрооборудования.

- Производство по наладке, испытаниям и ремонту сложной электронной техники владеет опытом наладки изделий более 200 заводов-изготовителей (в том числе по радиосвязи, радиолокации, гидроакустике, автоматике, вычислительной технике, вооружению, корабельным спасательным устройствам и др.). Наличие универсальной стендовой базы, новейших средств измерений обеспечивает надёжную наладку систем и комплексов на берегу, их успешные испытания на всех этапах и сдачу на заказах.

- Подразделение ремонта электрооборудования, используя ресурсосберегающие технологии, гарантирует надёжное восстановление и продление ресурсов всех первоначальных характеристик изделий широкого диапазона – электрических машин любой мощности, различной пускорегулирующей аппаратуры, светильников и трансформаторов.

- Электромеханическое производство специализировано на изготовлении для судостроительных и судоремонтных заводов и управлений ВМФ изделий судовой электротехники – электрораспредустройств, щитов и пультов управления и сигнализации, герметичных кабельных соединителей, шинопроводов, сигнализаторов, светотехнических приборов и других аналогичных изделий. Здесь освоено изготовление новейших корабельных спасательных устройств (КСУ).

Общество располагает лицензиями, сертификатами и разрешениями на все виды своей деятельности (37 видов деятельности). Эффективно функционирующая система менеджмента качества (СМК) в 1999 году сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ИСО 9002-96 и СРПП ВТ, в 2011г. подтверждён сертификат соответствия СМК требованиям международных стандартов Р ИСО 9001-2008, стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 15.002-2003.

Сегодня ОАО «СПО «Арктика» принимает активное участие в строительстве на верфи ОАО «ПО «Севмаш» заказов 4-ого поколения «Ясень» и «Борей», проекта А 1331 «Яхта», ремонте на верфи ОАО «ЦС «Звездочка» заказов №№ 379, 637, 385, 381, 606, 402, 325, 832, проекта 1164, РКр «Маршал Устинов», модернизации ТАВКр «Адмирал Горшков» (авианесущего крейсера «Викрамадитья») и достройке объектов морской техники – МЛСП «Приразломная» и СПБУ «Арктическая», а также работ на объектах Роскосмоса РФ - проект «Ангара», а также в сервисном обслуживании кораблей и судов СФ ВМФ России.

Специализированные проектно-конструкторские и технологические подразделения производств и цехов Общества, успешно осуществляют разработку и внедрение в производство научно-технической продукции, выпущенной как по собственной инициативе, в том числе по государственным контрактам и договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР). По технологиям собственной разработки Общество изготавливает волоконно-оптические линии связи, уникальные корабельные спасательные устройства, приступает к выпуску судовых осветительных устройств на основе сверхъярких светодиодов, проводит опытно-конструкторские работы совместно с СЕВМАШВТУЗом по созданию судовых статических преобразователей нового типа на основе трансформаторов с вращающимся магнитным полем.

С 1997 года СПО «Арктика» успешно выполняет мероприятия в рамках Федеральных целевых программ «Развитие оборонно-промышленного комплекса», «Развитие гражданской морской техники», ориентированные на сохранение и укрепление потенциала отрасли и связанные с разработкой, производством, ремонтом приоритетных образцов вооружения, военной и морской техники РФ.



5.2. Положение в отрасли.


Основными видами деятельности Общества являются:

- Электромонтажное производство. Представлено двумя крупными подразделениями (ЭМП 1 и цех 4), работающими на заказах ПО «Севмаш» и ЦС «Звёздочка». Они выполняют монтаж и подключение всех видов судовых кабелей, включая оптоволоконные (до 3 тыс. км в год), наладку, испытания и сдачу заказчику всего судового электрооборудования.

- Производство по наладке, испытаниям и ремонту сложной электронной техники (ПСТ) – владеет опытом наладки изделий более 200 заводов-изготовителей (в т.ч. радиосвязи, р/локации, г/акустики, автоматики, вычислительной техники и др.). Наличие универсальной стендовой базы, новейших средств измерений обеспечивает надёжную отладку систем на берегу и успешные комплексные испытания их на заказе.

- Подразделение ремонта электрооборудования (Цех 8) – используя ресурсопродлевающие технологии, гарантирует надёжное восстановление всех первоначальных характеристик изделий широкого диапазона судового силового электрооборудования.

- Электромеханическое производство (ЭМП 3) специализировано на изготовлении изделий судовой электротехники – электрораспредустройств, щитов и пультов управления, герметичных кабельных соединителей, шинопроводов, светотехнических приборов и других аналогичных изделий. Здесь освоено изготовление новейших корабельных спасательных устройств.

Предприятие располагает лицензиями, сертификатами и разрешениями на все виды своей деятельности (34 документа). Эффективно функционирующая система менеджмента качества в 1999 году сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ИСО9002-96 и СРПП ВТ, в 2004г. подтверждён сертификат соответствия СМК требованиям ИСО9001-2001.

В качестве основных факторов, влияющих на деятельность Общества, можно указать:

- неблагоприятная демографическая ситуация и недостаток квалифицированных специалистов и рабочих;

- изношенность активной части основных производственных фондов.

Общие тенденции развития Общества в отчетном году оцениваются как умеренно оптимистичные.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития компании в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

Для стабилизации своего положения в отрасли Общество планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

- поддержание объемов выполняемых работ, особенно по электромонтажному и электромеханическому производству;

- техперевооружение электромеханического производства (участок литья пластмасс);

- подготовка к ремонту заказов 3-го поколения.

Основными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития Общества, могут быть следующие:

- срыв сроков предоставления заказов под ЭМР (и как следствие одновременная сдача заказов под ЭМР);

- перенос сроков сдачи заказов;

- сокращение финансирования оборонного заказа и (или) сокращение объемов по оборонному заказу;

- утрата кадрового потенциала (из-за низкой заработной платы для районов Крайнего Севера и сложной демографической ситуации в регионе).

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления Общества предполагают использовать следующие возможности:

- поиск дополнительных объемов работ (электромонтажных, электромеханических и ремонтных) в других регионах и других отраслях промышленности (например, нефтегазовой, космической и др.)

В качестве факторов, определяющих конкурентоспособность Общества на рынке, можно выделить следующие:

- высокий уровень профессионализма работников;

- наличие большого количества лицензий на выполняемые виды работ (услуг);

- большой опыт работы Общества в данной отрасли;

- высокий уровень качества выполняемых работ обеспечивается благодаря действующей в Обществе жесткой системы контроля качества.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции Общество планирует следующие действия:

- повышение производительности труда;

- снижение себестоимости;

- освоение новых видов продукции (работ, услуг);

- производство продукции с полным циклом работ от проектирования до проведения испытаний.


5.3. Имущественный комплекс Общества.

Имущественный комплекс ОАО «СПО «Арктика» составляет недвижимое и движимое имущество.

В пользовании ОАО «СПО «Арктика» находятся 8 земельных участков, из которых 6 принадлежат Обществу на праве собственности, на 2 участка заключены договоры аренды. На все земельные участки оформлены правоустанавливающие документы. Сведения о земельных участках представлены в Таблице 1.

Таблица 1



п/п

Кадастровый номер зем.участка

Адрес (местоположение) зем.участка

Назначение

Обременение

документа, удостоверяющего регистрацию в ЕГРП права собственности (или др. вида прав) ОАО на зем. участок

Площадь зем.участка, га

Кадастровая стоимость зем.участка, руб.

Налоговая ставка, %

Сумма земельного налога (арендной платы) за квартал, руб.

Сумма земельного налога (арендной платы) за 2011г., руб.

1. Земельные участки в собственности Общества

1.

29:28:106067:1

г.Северодвинск район Архангельского шоссе, д. 34

для эксплуатации промплощадки № 1

нет

Свидетельство о гос. регистрации права собственности 29-АК 259033 от 22.04.2008г.

4,74

33852132,0

1,5

126 945

507 780

2.

29:28:107055:138

г.Северодвинск район Архангельского шоссе, д. 37, строение 1

для водонапорной насосной станции

нет

Свидетельство о гос. регистрации права собственности 29-АК 259031 от 22.04.2008г.

0,0381

181622,7

1,5

681

2 724

3.

29:28:109138:23

г.Северодвинск район Архангельского шоссе, д. 14

для осуществления производственной деятельности

нет

Свидетельство о гос. регистрации права собственности 29-АК 259030 от 22.04.2008г.

4,8063

29673615,57

1,5

111 276

445 104

4.

29:28:102041:1

г.Северодвинск район ул. Профсоюзной, д. 2А

для эксплуатации стадиона "Энергия"

нет

Свидетельство о гос. регистрации права собственности 29-АК 259032 от 22.04.2008г.

3,089

74757815,7

1,5

280 342

1 121 368

5.

29:28:104162:21

г.Северодвинск район ул. Малая Кудьма, д. 11

для строительства жилого дома

нет

Свидетельство о гос. регистрации права собственности 29-АК 259025 от 22.04.2008г.

0,34

10900808,0

1,5

40 878

163 512

6.

29:28:107059:53

г.Северодвинск район ул. Торцева, д. 1

для эксплуатации зданий общежитий

публичный сервитут (Распоряжение Администрации МО «Северодвинск» от 03.06.2010г. №57-риз)

Свидетельство о гос. регистрации права собственности 29-АК 239552 от 15.02.2008г.

1,3008

17555597,0

0,3

13 167

52 668

Итого по разделу 1:

14,3142

166 921 590,97

х

573 289

2 293 156

2. Земельные участки в аренде Общества

7.

29:28:107055:137

г.Северодвинск район Архангельского шоссе, д. 37

для эксплуатации промплощадки № 2

аренда в пользу ОАО «СПО «Арктика»

Договор аренды № 343/23 от 09.04.2008г., зарегистрирован 19.05.2008г. под № 29-06/020/2008-060

2,6096

12 439 963,2

х

105 418,25

421 673,0

8.

29:28:104007:225

Северодвинское лесничество, Северодвинское участковое лесничество, кв. 63, часть выд. 9

для осуществления рекреационной деятельности (в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности)

аренда в пользу ОАО «СПО «Арктика»

Договор аренды лесного участка № 268 от 28.04.2008г., зарегистрирован 14.07.2008г. под № 29-06/024/2008-193

1,00

1 360,0

х

9 076,8

36 306,9

Итого по разделу 2:

3, 6096

12 441 323,2

х

114 495,05

457 979,9

ИТОГО по всем земельным участкам:

17,9238

179 362 914,17

х

687 784,05

2 751 135,9

Также, в пользовании ОАО «СПО «Арктика» находятся здания, строения сооружения, в количестве 26 (двадцать шесть) объектов, из которых 25 (двадцать пять) принадлежат Обществу на праве собственности, на 1 (один) объект - Спецподвал заключен договор «О правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны». На все объекты недвижимости оформлены правоустанавливающие документы. Сведения об объектах недвижимого имущества представлены в Таблицах 2 и 3.


Таблица 2




п/п

Наименование объекта

Состав объекта

Литера

Адрес местоположения

Общая площадь объекта (м.кв.)

Площадь, протяженность, объем по объектно

Дата и номер свидетельства о гос.регистрации

1

Комплекс ИЛК

Инженерно-лабораторный корпус

Е

Архангельское шоссе, 34

8416,6

7159,6 кв.м.

29-АК 253806 от 29.02.2008г.

Здание пожарно-охранного режима

Ж

1244,8 кв.м.

Будка утепленная для охраны

П

12,3 кв.м.

Ограда территории комплекса

I

428,3 м.пог.

Фекальная канализация объектов комплекса ИЛК до врезки в магистральную сеть СМП

1

0,49 км.

Ливневая канализация объектов комплекса ИЛК

2

0,18 км.

Слаботочные сети

3

7,96 км.

Наружные сети освещения

4

1,06 км.

2

Комплекс ЭМП-3

ЭМП №3 промкорпус №1

И

Архангельское шоссе, 34

14346,3

6116,6 м.кв.

29-АК 253161 от 03.03.2008г.

ЭМП №3 промкорпус №2

К

6510,2 м.кв.

Склад масел и химикатов

М

621,0 м.кв.

Комплекс очистных сооружений водопровода

Д

174,4 м.кв.

Станция нейтрализация промстоков

В

924,1 м.кв.

Эстакада 4.380-Ц4-556

I

30,04 м.

Фекальная канализация объектов комплекса ЭМП №3

1

662,34 м.

Ливневая канализация объектов комплекса ЭМП №3



2

312,1 м.

3

Комплекс РП-70

РП-70

Б

Архангельское шоссе, 34

100,5

100,5 кв.м.

29-АК 253157 от 03.03.2008г.

Кабельная линия напряжения 10кВ (основная)

1

2,60 км.

Кабельная линия напряжения 10кВ (резервная)

2

1,20 км.

Кабельные линии от РП-70 до ТП

3

3,53 км.

4

Комплекс центральный тепловой пункт

Центральный тепловой пункт

Р

Архангельское шоссе, 34

41,0

41,0 кв.м.

29-АК 253155 от 03.03.2008г.

Паропровод с территории СМП

1

0,04 км.

Воздухопровод с территории СМП

2

0,72 км.

Сеть холодного водоснабжения

3

2,09 км.

Сети теплоснабжения промплощадки №1

4

0,42 км.

5

Комплекс «ЦТК»

Цех технологической комплектации

А

Архангельское шоссе, 37

21598,7

20162,3 м.кв.

29-АК 253163 от 03.03.2008г.

Проходная

Б

66,6 м.кв.

Ремонтно-строительный участок

В

1236,1 м.кв.

Проходная

Д

64,5 м.кв.

Автоматическая насосная станция

Е

69,2 м.кв.

Резервуар для воды V-250 м.куб.

I

250,0 м.куб.

Дренажная насосная станция

II

10,0 м.куб.

Ограждение ЦТК

III,IV,V

509,2 м.

Подъездные железнодорожные пути

VI

0,24 км.

Эстакада каменно-бетонная

VII

39,1 м.

Фекальная канализация ЦТК

1

673,1 м.

Ливневая канализация ЦТК

2

530,25 м.

Сеть отопления ЦТК

3

0,438 км.

Наружные сети освещения ЦТК

4

0,599 км.

Слаботочные сети ЦТК

5

0,890 км.

6

Комплекс «Загородная складская база»

Участок пропитки асбестового шнура и зарядка устройства «Тисса»

Д

Архангельское шоссе, 14

2993,1

79,8 кв.м.

29-АК 253159 от 03.03.2008г.

Склад кислоты

К

65,8 кв.м.

Склад ГСМ

И

144,1 кв.м.

Склад

Ж

335,5 кв.м.

Склад

Ж1

668,8 кв.м.

Сборно-разборный склад

В

728,3 кв.м.

Сборно-разборный склад

Б

589,3 кв.м.

Пристройка

м

15,3 кв.м.

Пристройка

м1

45,4 кв.м.

Будка утепленная

М

212,6 кв.м.

Хранилище тары из под ЛКМ

Л

108,2 кв.м.

Противопожарный резервуар №1

VII

50 куб.м.

Противопожарный резервуар №2

VIII

50 куб.м.

Противопожарный резервуар №3

IX

50 куб.м.

Противопожарный резервуар №4

X

50 куб.м.

Эстакада для хранения кислоты

I

24,16 м.

Эстакада для хранения баллонов

II

26,19 м.

Эстакада для хранения деревянной тары

III

57,19 м.

Эстакада УТК

IV

20,91 м.

Подкрановые пути

V

0,11 км.

Ограждение территории

VI

0,90 км.

Наружные сети освещения

1

0,90 км.

Слаботочные сети

2

0,29 км.

Электросеть от ТП-184 до объектов

3

0,81 км.

7

Стадион «Энергия»

Бытовка для лыжной базы

Б

район ул. Профсоюзной, 2А

30016,0

425 м.куб.

29-АК 253152 от 03.03.2008г.

Раздевалка

В

541 м.куб.

Раздевалка

Д

474 м.куб.

Бытовка деревянная для хранения оборудования

Е

53 м.куб.

Ограждение

I

664,3 м.

Футбольное поле

II

10581 м.кв.

Хоккейная площадка

III

1404,2 м.кв.

Беговая дорожка

IV

2921 м.

Баскетбольная площадка

V

512,4 м.кв.

Городошная площадка

VI

577 м.кв.

Опоры освещения

VII

7 шт.

Сеть холодного водоснабжения

1

117,6 м.

Сеть отопления

2

165,5 м.

Наружные сети освещения

3

800 м.

Наружные электросети

4

115,4 м.

Сети бытовой канализации

5

283,0 м.

Сети ливневой канализации

6

3684,9 м.

8

Авторемонтный блок

Авторемонтный блок

Н

Архангельское шоссе, 34

2648,6




29-АК 253164 от 03.03.2008г.

Гараж

Н1




9

Корпус изготовления ЭМИ




А

Архангельское шоссе, 34

4496,3




29-АК 253160 от 03.03.2008г.

10

Здание водопроводной напорной станции




А

Архангельское шоссе, 37, строение 1

84,4




29-АК 253154 от 03.03.2008г.

11

Восстановительный центр для сдаточных команд




А

район Кудемского озера

199,1




29-АК 253151 от 03.03.2008г.

12

Здание стояночного бокса




А

Архангельское шоссе, 14

144,9




29-АК 253823 от 04.03.2008г.

13

Общежитие по ул. Торцева, д. 1




А

ул. Торцева, д. 1

4345,6




29-АК 275231 от 27.05.2008г.

14

Общежитие по ул. Торцева, д. 3




А

ул. Торцева, д. 3

3970,9




29-АК 275233 от 27.05.2008г.

15

Общежитие по ул. Торцева, д. 3А




А

ул. Торцева, д. 3А

3578,8




29-АК 275232 от 27.05.2008г.

16

Электросеть от ТП-165 до ул. Торцева, д. 1




5

ул. Торцева, д. 1




11 м

29-АК 253156 от 03.03.2008г.

17

Электросеть от ТП-165 до ВРУ ул. Торцева, д. 3




6

ул. Торцева, д. 3




60 м

29-АК 253165 от 03.03.2008г.

18

Электросеть от ТП-165 до ул. Торцева, д. 3А




7

ул. Торцева, д. 3А




60 м

29-АК 253158 от 03.03.2008г.

19

Сеть электроосвещения




4

ул. Торцева, д. 1, 3, 3а




327 м

29-АК 253162 от 03.03.2008г.

20

Сети фекальной канализации




2

ул. Торцева, д. 1, 3, 3а




334,9 м

29-АК 253836 от 04.03.2008г.

21

Сети теплоснабжения




3

ул. Торцева, д. 1, 3, 3а




225,4 м

29-АК 253837 от 04.03.2008г.

22

Сеть холодного водоснабжения


1

ул. Торцева, д. 1, 3, 3а




120,1

29-АК 253838 от 04.03.2008г.

Перечень объектов незавершенного строительства ОАО «СПО «Арктика»

1

Цех литья пластмасс




А

Архангельское шоссе, 34

890,4




29-АК 253822 от 04.03.2008г.

2

Спортивный корпус на стадионе «Энергия»




А

Стадион «Энергия», район ул. Профсоюзная, д.2А

1466,3




29-АК 253841 от 04.03.2008г.

3

Жилой дом




А

район ул. Малая Кудьма, д. 11

574,7




29-АК 253835 от 04.03.2008г.

Объекты не включенные в активы ОАО «СПО «Арктика»

1

Спецподвал в осях 39-41 цеха технологической комплектации




А

Цех технологической комплектации, Архангельское шоссе, д. 37

410,7




Договор №1 о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий гражданской обороны от 05.05.2008г.


Информация о балансовой стоимости, износе и налоге на объекты недвижимого имущества на 31.12.2011г.

Таблица 3

№ п/п

Инв. №

Наименование объекта

Балансовая стоимость / амортизация

Налог на имущество

Первоначальная балансовая стоимость на 31.12.2011 г.

Фактически начисленный износ на 01.01.2011 г.

Износ за 2011 г.

Общий износ

Среднемесячная амортизация в 2011 г.

Остаточная стоимость на 31.12.2011 г.

2011 г.

1

090020

Общежитие по ул. Торцева, д. 3

6 032,48

1 137,31

42,23

1 179,54

3,52

4 852,95

107,23

2

000224

Электросеть от ТП-165 до ВРУ ул. Торцева, д. 3

78,60

78,60

0,00

78,60

0,00

0,00

0,00

3

090043

Общежитие по ул. Торцева, д. 3А

10 252,23

2 443,50

82,02

2 525,52

6,83

7 726,72

170,89

4

000225

Электросеть от ТП-165 до ул. Торцева, д. 3А

118,90

118,90

0,00

118,90

0,00

0,00

0,00

5

000229

Сеть холодного водоснабжения

310,50

310,50

0,00

310,50

0,00

0,00

0,00

6

000228

Сети теплоснабжения

502,80

502,80

0,00

502,80

0,00

0,00

0,00

7

090053

Общежитие по ул. Торцева, д. 1

7 244,24

1 321,55

57,95

1 379,50

4,83

5 864,74

129,66

8

000227

Сети фекальной канализации

377,10

377,10

0,00

377,10

0,00

0,00

0,00

9

000226

Сеть электроосвещения

138,30

138,30

0,00

138,30

0,00

0,00

0,00

10

000223

Электросеть от ТП-165 до ул. Торцева, д. 1

93,40

93,40

0,00

93,40

0,00

0,00

0,00

11

000008

Комплекс ЭМП-3

133 269,46

10 279,98

1 925,59

12 205,57

160,47

121 063,89

2 692,12

12

000001

Комплекс ИЛК

10 819,06

4 195,18

108,19

4 303,37

9,02

6 515,69

144,54

13

000016

Авторемонтный блок

2 298,54

1 862,06

57,46

1 919,52

4,79

379,01

8,97

14

000019

Комплекс «ЦТК»

38 806,32

11 901,37

354,62

12 255,99

29,55

26 550,33

520,09

15

078057

Комплекс центральный тепловой пункт

5,63

5,63

0,00

5,63

0,00

0,00

0,00

16

097014

Стадион «Энергия»

64,32

64,32

0,00

64,32

0,00

0,00

0,00

17

000023

Комплекс «Загородная складская база»

3 621,23

3 036,01

90,53

3 126,54

7,54

494,70

11,88

18

090046

Восстановительный центр для сдаточных команд

100,79

84,82

2,52

87,34

0,21

13,44

0,32

19

000053

Корпус изготовления ЭМИ

42 857,13

3 356,51

514,29

3 870,80

42,86

38 986,34

863,36

20

016207

Здание водопроводной напорной станции

935,08

129,74

31,17

160,91

2,60

774,17

17,37

21

008331

Здание стояночного бокса

654,84

104,77

26,19

130,96

2,18

523,87

11,81

22

000205

Комплекс РП-70

212,52

212,52

0,00

212,52

0,00

0,00

0,00

Итого

258 793,47

41 754,87

3 292,76

45 047,63

274,40

213 745,85

4 678,24



Информация о мероприятиях по снижению затрат, ликвидации убытков и/или снижении налогового бремени за отчетный период (информация об улучшении экономических показателей в части эффективного управления имущественным комплексом):
1. Проведен анализ использования земельных участков под производственными объектами по целевому назначению, с целью оптимального применения кадастровой стоимости как налоговой базы для исчисления земельного налога. В результате проведенного анализа сделаны выводы:

- земельные участки используются по целевому назначению в соответствии с видом разрешенного использования и назначением размещенных на них объектов недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений), кадастровая стоимость применяется рационально по оптимальному показателю.

2. В части снижения затрат на содержание имущественного комплекса проведены следующие мероприятия:

- введен в эксплуатацию узел учета тепловой энергии на объекте незавершенного строительства – «Спортивный корпус» стадиона «Энергия», снижение затрат составило 263,75 тыс. руб.;

- частично произведена замена осветительных приборов с лампами накаливания на светильники (лампы) с меньшей мощностью и большей светоотдачей в объектах Комплекс «ИЛК», в нежилых помещениях арендуемых у ОАО «ЦС «Звездочка», снижение затрат составило 70,56 тыс. руб.;

- проведено энергетическое обследование объектов Общества, по результатам которого разработан и утвержден в ОАО «СПО «Арктика» Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов, прошедший экспертную оценку в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой промышленности». Реализация мероприятий, предложенных по результатам энергетического обследования, приведет к снижению затрат на энергоресурсы и обеспечению энергосбережения на объектах Общества.


Показатели изменения стоимости, состояния, структуры и эффективности использования имущественного комплекса ОАО «СПО «Арктика» за 12 месяцев 2011 года в сравнении с аналогичным периодом 2010 года представлены в Таблице 4.

Таблица 4



п/п

Показатели

За 2010г.

За 2011г.

Изменение показателя

Показатели стоимости основных фондов ИКП

1

Полная стоимость основных средств на начало года / на конец отчетного периода, тыс. руб.

335 656,89 / 463 624,4

463 624,4 / 543 872,06

127 967,51 / 80 247,66

2

Полная стоимость активной части основных средств на начало года / на конец отчетного периода, тыс. руб.

182 826,56 / 205 594,04

205 594,04 / 281 763,58

22 767,48 / 76 169,54

3

Полная стоимость пассивной части основных средств на начало года / на конец отчетного периода, тыс. руб.

152 830,33 / 258 030,36

258 030,36 / 262 108,48

105 200,03 / 4 078,12

4

Остаточная стоимость основных средств на начало года / на конец отчетного периода, тыс. руб.

190 384,68 / 305 131,19

305 131,2 / 368 337,30

114 746,52 / 63 206,1

5

Остаточная стоимость активной части основных средств на начало года / на конец отчетного периода, тыс. руб.

70 927,05 / 82 333,76

82 333,76 / 144 572,31

11 406,71 / 62 238,55

6

Остаточная стоимость пассивной части основных средств на начало года / на конец отчетного периода, тыс. руб.

119 457,6 / 222 797,43

222 797,43 / 223 764,99

103 339,83 / 967,56

Показатели состояния и движения основных фондов ИКП

7

Коэффициент износа основных средств, %

38,0

33,15

- 4,85

8

Коэффициент износа активной части основных средств, %

60,5

53,44

- 7,06

9

Коэффициент износа пассивной части основных средств, %

16,7

14,14

- 2,56

10

Коэффициент обновления основных средств, %

28,4

15,0

- 13,4

11

Коэффициент обновления активной части основных средств, %


12,7

27,5

14,8

12

Коэффициент обновления пассивной части основных средств, %

41,0

1,6

- 39,4

13

Коэффициент выбытия основных средств, %

1,1

0,3

- 0,8

14

Коэффициент выбытия активной части основных средств, %

1,8

0,6

- 1,2

15

Коэффициент выбытия пассивной части основных средств, %

0,3

0,0

- 0,3

16

Коэффициент интенсивности обновления основных средств

35,3

59,83

24,53

Показатели структуры основных фондов ИКП

17

Удельный вес активной части основных средств, %

48,6

48,0

- 0,6

18

Удельный вес пассивной части основных средств, %

51,4

52,0

0,6

Показатели эффективности использования основных фондов ИКП

19

Фондоотдача на 1 руб. ОФ, в целом по предприятию

7,7

8,94

1,24

20

Фондоемкость на 1 руб. товарного выпуска, в целом по предприятию

0,13

0,11

- 0,02

21

Амортизационоотдача на 1 руб. потребленных ОФ, в целом по предприятию

20,3

26,95

6,65

22

Амортизационоемкость на 1 руб. товарного выпуска, в целом по предприятию

0,05

0,04

- 0,01

23

Выработка (товарный выпуск) на одного работающего (промышленно-производственный персонал)

849,4

1 229,5

380,1


Имущественное положение Общества за 2011 год характеризуется следующими показателями:

Балансовая стоимость активов по состоянию на 31.12.2011 года составляет 12 318 393 тыс. рублей, в том числе:

– стоимость внеоборотных активов — 606 135 тыс. руб.


  • стоимость оборотных активов — 11 712 258 тыс.руб.

  • стоимость основных средств – 368 337 тыс. руб.

Структура основных средств:

здания (сооружения) — 54,55 %

машины и оборудование — 36,38 %

прочие — 9,07 %

износ основных средств:

зданий (сооружения) — 17 %

машины и оборудования) — 67 %

прочие – 16 %



Суммарные затраты на капитальный ремонт в 2011 году составили:

- основных производственных фондов – 43 104, 83 тыс. руб.,

- непроизводственных – 2 609, 603 тыс. руб.
Использование основных средств незадействованных в производстве:

- общий объем свободных площадей;

- данные по площадям, сданным в аренду (количество, объем выручки, полученной от сдачи площадей в аренду за отчетный квартал/за предыдущий финансовый год);

- данные по действующим договорам аренды (арендатор, арендная ставка).
Общий объем свободных площадей Общества составляет 161,3 кв.м. Данные площади передаются во временное пользование другим лицам. Сведения о площадях, сдаваемых в аренду, представлены в Таблице 5.
Сведения о площадях, сдаваемых в аренду по состоянию на 31.12.2011г.

Таблица 5



№№ п/п

Наименование объекта социальной сферы

Местоположение объекта (адрес, филиал)

Арендатор

Запись в ЕГРП

Площадь, сдаваемая в аренду, кв.м.


Арендная плата, тыс. руб./год

1

2

3

4

5

6

7

1


Недвижимое имущество - нежилые помещения №№ 15, 16, Лит.А, 1 этаж в общежитии, расположенном по адресу: г. Северодвинск, ул. Торцева, д.1

ул. Торцева, д.1

СНТ «Тайга»

-

27,4

42,4

2

Недвижимое имущество - нежилое помещение, Лит.А, 1 этаж в общежитии, расположенном по адресу: г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 1

ул. Торцева, д.1

ОАО «МТС»

-

5,2

303,6

3

Недвижимое имущество -нежилые помещения, расположенные по адресу: стадион «Энергия», район ул. Профсоюзной, д. 2А, лит. Д, 1 этаж, помещения 7, 8

район ул. Профсоюзной, д. 2А

ИП Литвинова Л.Н.

-

42,3

201,63

ВСЕГО:

74,9

547,63

Также, Общество предоставляет по Договору в безвозмездное пользование недвижимое имущество, общей площадью 86,4 кв.м. Первичной профсоюзной организации ОАО «СПО «Арктика», в соответствии со ст. 377 Трудового кодекса РФ, на основании решения Совета директоров от 23.06.2011г. (Протокол № 9 от 23.06.2011г.).
ОАО «СПО «Арктика» занимает производственные площади на ОАО «ЦС «Звездочка» и ОАО «ПО «Севмаш»:

а) ОАО «СПО «Арктика» арендует недвижимое имущество (площади) у ОАО «ЦС «Звездочка», о чем заключен договор аренды недвижимого имущества от 01.01.2010г. № 6/535, зарегистрированный в Управлении Федеральной регистрационной службы по Архангельской области и НАО 20.04.2010г., номер регистрации — 29-29-06/014/2010-373. Общая площадь арендуемых помещений — 22 078,2 кв.м. Срок аренды — 49 лет.

б) ОАО «СПО «Арктика» арендует производственные площади на территории ОАО «ПО «Севмаш», о чем заключен договор аренды № 68/7112 нежилых помещений от 13.10.2010г., зарегистрированный в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и НАО 12.11.2010г., номер регистрации 29-29-06/035/2010-315. По данному договору общая площадь арендуемых помещений составляет — 14 294,10 кв.м. Срок аренды — 10 лет.


Объекты социальной сферы (расходы на содержание, выручка от использования за последний отчетный период)
На праве собственности ОАО «СПО «Арктика» находятся 6 (шесть) объектов социальной сферы: три общежития, стадион «Энергия» и 2 (два) объекта незавершенные строительством. Информация о доходности (убыточности) объектов социальной сферы представлена в Таблице 6.
Таблица 6


№ п/п

Наименование объекта

Расходы (тыс.руб.)

Доходы (тыс.руб.)

Убытки (тыс.руб.)

Предложения по снижению убытков

1.

Общежития по ул. Торцева, д. 1, 3, 3а

20 212,2

9 425,3

10 786,9

1. Сдача свободных (высвобождаемых) нежилых помещений в аренду.

2. Оптимизация обслуживающего общежития персонала, ориентировочно со снижением затрат на заработную плату в 2012 год на 12%.

3. Переход от договоров найма к договорам коммерческой аренды жилых помещений.

4. Оптимизация учета использования воды, тепла, электроэнергии.



2.

Стадион «Энергия»

2 401,1

443,8

1 957,3

1.Проведение исследования рынка с целью поиска потенциальных арендаторов и заключение с ними краткосрочных (либо долгосрочных) договоров на использование объектов стадиона «Энергия» с целью проведения тренировок, соревнований, турниров по различным видам спорта.

2. Оптимизация штатного расписания обслуживающего стадион персонала, ориентировочно со снижением затрат на заработную плату в 2012 году.




3.

Объект незавершенного строительства, назначение: Жилой дом, район ул. Малая Кудьма,

д. 11


164,0

0,0

0,0

Проведение мероприятий по реализации Корпоративной ипотечной программы, направленной на улучшение жилищных условий работников ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «ЦС «Звездочка» и ОАО «СПО «Арктика»

4.

Объект незавершенного строительства «Спортивный корпус» стадиона «Энергия»

1 275,0

0,0

0,0

-

5.4. Основные поставщики материалов, комплектующих, работ, услуг.




Поставщик

Вид продукции,
работ, услуг

ОАО "ДЗНВА"

Автоматические выключатели А37

ООО "З-д Кулакова"

Электрослаботочное оборудование

ОАО "Кашинский з-д электроаппаратуры"

Распредкоробки

ЗАО "ТД Кирскабель"

Кабель

ГУП РМ "Лисма"

лампы

ООО "Маяк-Сервис"

Светильники

ОАО НП "Подольсккабель"

кабель

ООО "Прожекторные угли"

щетки

ЗАО "Протон-Импульс"

Лампы СКЛ

ООО "Силовые машины з-д Реостат"

низковольтное оборудование

ОАО "Элекон"

Разъемы

ООО "Курский электроаппаратный з-д"

Авоматические выключатели АК50Б

ОАО ВО "Электроаппарат"

трансформаторы

СП ОАО "Электроаппарат"

Переключатели ПП,ПВ

ЗАО "Электролуч"

Светильники НПП25, плафоны

ОАО СП "ЭРА"

Мелкогерметичная аппаратура

ОАО ВП "ЭРА"

коробки ДУ, ШТ, ВДМ

ООО "ЭРМА"

Светильники

ЗАО "СТЗ Сатурн"

Светильники



5.5. Основные потребители продукции Общества.




Поставщик

Вид продукции,
работ, услуг Общества

ОАО «ПО «Севмаш»

ЭМР, РСР,

изделия ЭМП



ОАО «ЦС «Звездочка»

ЭМР, РСР,

изделия ЭМП



6. Показатели деятельности Общества в отчетном году.

Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества в 2011 году, по сравнению с предыдущим 2010 годом:




Показатель

2011 г.

2010 г.

% изменения

Выручка, тыс. руб. (стр. 2110 ОПУ)

4 351 134

4 801 939

-9,39

Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг, тыс. руб. (стр. 2120 ОПУ)

4 073 266

4 372 386

-6,84

Валовая прибыль, тыс. руб. (стр. 2100 ОПУ)

277 868

429 553

-35,31

Прибыль от продаж, тыс. руб. (стр. 2200 ОПУ)

272 067

424 173

-35,86

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. (стр. 2300 ОПУ)

235 714

406 999

-42,08

Текущий налог на прибыль, тыс. руб. (стр. 2410 ОПУ)

61 734

43 840

+40,82

Чистая прибыль Общества, тыс. руб. (стр. 2400 ОПУ)

179 380

317 353

-43,48

Рентабельность активов по чистой прибыли, %

1,63

3,80

-2,17

процентных пункта



Стоимость чистых активов, тыс. руб.


1 264 336

1 118 210

+13,07

Средняя стоимость собственного капитала, тыс. руб.

1 191 273

929 586

+28,15

Рентабельность объема продаж, %

6,25

8,83

-2,58

процентных пункта



Бухгалтерская рентабельность, %

5,42

8,48

-3,06

процентных пункта



Чистая рентабельность, %

4,12

6,61

-2,49

процентных пункта



Рентабельность собственного капитала, %

15,06

34,12

-19,06

процентных пункта



Рентабельность реализованной продукции, %

6,80

9,70

-2,90

процентных пункта



Коэффициент текущей ликвидности

1,067

1,095

-0,028

пункта


Коэффициент абсолютной ликвидности

0,055

0,123

-0,068

пункта

Дебиторская задолженность ОАО «СПО «Арктика» за 2011 год уменьшилась на 10,2% или на 57 520 тыс. рублей и по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года составляет 508 017 тыс. руб.

Более 50% от общей суммы дебиторской задолженности, а именно: 267 152 тыс. руб., составляет задолженность покупателей и заказчиков за выполненные работы, оказанные услуги и отгруженную продукцию.

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам в счет будущих поставок, составляют 45,3% от общей суммы дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность ОАО «СПО «Арктика» за 2011 год увеличилась на 26,7% или на 2 050 295 тыс. рублей и по состоянию на 31 декабря 2011 года составляет 9 720 802 тыс. руб.

Основной причиной роста кредиторской задолженности является увеличение авансов полученных, в т.ч. со стороны предприятий группы ОАО «ОСК» по частичной готовности заказов, на 1 908 143 тыс. руб.

Задолженность ОАО «СПО «Арктика» перед персоналом увеличилась за отчетный период на 7,4% или на 5 577 тыс. руб. и по состоянию на 31 декабря 2011 года составляет 80 546 тыс. руб. Указанная задолженность является текущей со сроком погашения в январе 2012 года.

Кредиторская задолженность по налогам и сборам, а также платежам во внебюджетные фонды за 2011 года увеличилась на 9,9% или на 20 735 тыс. руб. и по состоянию на 31 декабря 2011 года составляет 230 263 тыс. руб.

Указанная задолженность является текущей со сроками платежей в 1 квартале 2012 года в соответствии с налоговым законодательством РФ (начисление налогов в 4 квартале 2011 года, уплата — в 1 квартале 2012 года). Просроченная задолженность по налогам и сборам отсутствует.

Показатели рентабельности ОАО «СПО «Арктика» в 2011 году незначительно снизились по сравнению с 2010 годом. Положительным моментом является сохранение показателей рентабельности Общества в течение нескольких лет на уровне 6-12%, что свидетельствует о достаточной устойчивости финансового состояния Общества.

7. Информация о реализации задач, поставленных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.


    1. Информация о закупках продукции российского производства.

При осуществлении закупочной деятельности Общество руководствуется принципами конкурсного отбора поставщиков товаров, работ и услуг. При этом приоритет имеют российские производители, предлагающие продукцию надлежащего качества. Так, доля продукции российского производства в общем объеме закупок Общества в 2011 году составила 91,1% (1,9 млрд.руб.).


7.2. Информация о реализации стратегии в области энергосбережения и энергоэффективности.


п/п

Вид энергии

Запланированные по­казатели на 2011 г.

Фактическое потреб­ление в 2011г.

Сокращение издержек

1

Тепловая

энергия


33906,84 ГКал

28048,45 ГКал

5858,39 ГКал

17,3 %

36771812,37 руб.

30384616,12 руб.

6387196,25 руб.

17,4 %

2

Электрическая

энергия


6815,42 МВт*ч

6447,79 МВт*ч

367,63 МВт*ч

5,4 %

30592493,78 руб.

25963480,14 руб.

4629013,64 руб.

15,1 %

Снижение финансовых издержек получено вследствие оперативного управле­ния специалистами энергомеханического отдела организацией энергопо­требления, поддержания эксплуатационной готовности систем энергоснабжения:

1. Снижение финансовых издержек в части электропотребления получено за счет своевременного перехода на прием электроэнергии для объектов Общества от по­ставщика, имеющего меньший тариф; а также в результате замены в помещениях Об­щества ламп накаливания на энерго­сберегающие лампы.

2. Снижение финансовых издержек в части теплопотребления получено за счет:

- внедрения элементов диспетчирования электро- и теплопотребления на объектах Общества, обеспечение функционирования систем учета потребления энер­горесурсов;

- выполнением мероприятий по подготовке объектов Общества к работе в осеннее – зимний период, плана капитального ремонта основных фондов Общества (утепление оконных и дверных проемов; ремонт помещений, систем и коммуника­ций энергоснабжения).


7.3. Информация об объеме каждого из использованных видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.




п/п

Вид энергии

Фактическое потребление в на­тур. выражении

Фактическое потребление, руб.

1

Тепловая энергия

28048,45 ГКал

30384616,12

2

Электрич. энергия

6447,79 МВт*ч

25963480,14 руб.



7.4. Информация о снижении издержек и управленческих расходов в 2011 году.
1. По итогам 2011г. фактическая сумма снижения издержек по содержанию имущественного комплекса составила 976 820 руб., что составляет 67,5% от запланированной суммы.

Отклонение от плана обусловлено тем, что запланированная сумма сокращения издержек в основном состояла из мероприятий по списанию и реализации (по-возможности) морально устаревшего и физически изношенного имущества, а так же излишне накопленных запасов ТМЦ.

В течение 2011 года оборудование, длительное время находящееся на складах Общества (электропогрузчик ЕВ-687, прибор К-506 и прочие) было передано в эксплуатацию. В результате чего, стоимость ТМЦ, находящихся на складах Общества, снизилась на 524,4 тыс. рублей. Мероприятия по реализации, списанию излишних ТМЦ не проводилась

Плановая сумма снижения издержек на 2011 год составляет 1 448 200 руб.


2. Задание по росту производительности труда в 2011 году было выполнено на 107,4 %, в том числе за счет организационных факторов по следующим направлениям:

- повышение квалификации работников (обучение вторым совмещаемым профессиям);

- совершенствование нормирования труда (разработка новых технически обоснованных норм времени, пересмотр и замена устаревших и ошибочно установленных норм времени).

- совершенствование оплата труда (разработка новых положений по оплате труда)

- сокращение внутрисменных потерь рабочего времени.
Темпы роста среднесписочной численности ОПР (105,6%) были выше темпов роста численности ППП (102,8%), что свидетельствует об улучшении структуры персонала, росте удельного веса ОПР в численности ППП (численность ОПР с учетом сторонних организаций в общей численности ППП предприятия составила 54,5%).
Фактическая сумма сокращенных издержек по мероприятиям снижения фонда оплаты труда за 2011 год составила 4363,3 тыс. руб. рублей в результате:

- сокращения общей численности персонала 33,8 единиц по руководителям, специалистам и рабочим (обслуживающий персонал) на сумму 3965,3 тыс. рублей;

- сокращения разного рода доплат и компенсаций, в том числе выплат сверх нормы управляемости, за счет перераспределения основных производственных рабочих между подразделениями Общества на сумму 61,6 тыс. рублей;

- сокращение издержек исходя из реализации мероприятий по повышению интенсивности труда за счет перераспределения производственного персонала между структурными подразделениями предприятия на сумму 336,4 тыс. рублей.

Сумма обязательных платежей во внебюджетные фонды, исходя из проведенных мероприятий по снижению ФОТ, уменьшилась на 1482,52 тыс. рублей при плановых значениях – 1200,3 тыс. руб.
3. Снижение затрат на энергоносители в 2011 года было запланировано в размере 1500,0 тыс. рублей. Фактическое значение сокращения затрат составило 2487,5 тыс. рублей. Сокращение накладных расходов было достигнуто за счет:

- разницы в тарифах энергоснабжающих организаций, поставляющих электроэнергию на объекты Общества, достигнутой путем выбора поставщика с наименьшими тарифами;

- внедрения элементов диспетчирования электро - и теплопотребления на объектах Общества, обеспечение функционирования систем учета потребления энергоресурсов;

- выполнения мероприятий по плану капитального ремонта основных фондов Общества (реконструкция/ремонт помещений, систем и коммуникаций энергоснабжения), мероприятий по подготовке объектов общества к работе в осенне-зимний период в целях снижения тепловых потерь.


4. Фактическая сумма снижения расходов по мероприятиям «Сокращение затрат на телекоммуникации и информационные технологии» составила 140,0 тыс. рублей при плане 120,0 тыс. руб. в результате подключения к корпоративной группе Общества дополнительных номеров с лимитами средних значений, контролем за соблюдением производимых переговоров требованиям производственной необходимости.
5. Фактическая сумма снижения расходов по мероприятиям «Сокращение затрат на проведение всякого рода ремонтов объектов основных средств, поверку приборов и т.п.» составила 6633,15 тыс. рублей при плане 1400,0 тыс. руб. за счет выполнения ремонтных работ подрядными организациями, оплата услуг которых определяется путем проведения запроса котировок.

Величина общепроизводственных и управленческих расходов:



на 1.01.2011г. (тыс. руб.)




1 266 657

на 1.01.2012г. (тыс. руб.)




1 648 565

Факторы, оказывающие влияние на изменение расходов:

  • рост объемов производства;

  • рост тарифов на энергоносители, услуги связи, почтово-телеграфные расходы, стоимости материалов;

  • рост заработной платы;

  • рост стоимости услуг сторонних организаций.

7.5. Информация об использовании части чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества по итогам 2010 года.


Решением Общего собрания акционеров ОАО «СПО «Арктика» (протокол № 5 от 30.06.2011 г.) было утверждено распределение чистой прибыли Общества, полученной по итогам деятельности в размере 317 353 тыс. рублей за 2010 год. На финансирование капитальных вложений за счет чистой прибыли, в соответствии с утвержденным Бюджетным комитетом ОАО «ОСК» инвестиционным бюджетом Общества, в размере 140 144 тыс. руб., в том числе использование прибыли по направлениям (разделам), в соответствии с утвержденным планом мероприятий программы технического перевооружения объектов (основные средства) имущественного комплекса Общества.

Инвестиционная политика ОАО «СПО «Арктика» направлена на модернизацию и реконструкцию существующих производственных мощностей, для обеспечения возможности производства и ремонта находящихся на вооружении перспективных образцов ВВСТ с качеством, удовлетворяющим Заказчика. Мероприятия по модернизации и техперевооружению производства производятся в рамках федеральных целевых программ (за счёт средств федерального бюджета и собственных средств) и плана технического перевооружения предприятия (за счёт собственных средств).

В соответствии с планом технического перевооружения предприятия чистая прибыль, полученная по итогам работы Общества за 2010г., используется на строительство новых объектов (зданий, цехов и коммуникаций), приобретение основных средств и реконструкцию существующих, обеспечение требований пожарной безопасности, охраны труда работников Общества, обеспечение экологической безопасности и выполнение программы по экономии энергоресурсов в Обществе.

Фактическое финансирование инвестиционной деятельности Общества в 2011г. за счет чистой прибыли, полученной по итогам работы за 2010г., составило 72 765 тыс. руб. (51,9% от запланированной суммы). Недофинансирование возникло в результате несвоевременной оплаты дебиторской задолженности основными заказчиками выполненных работ по государственному оборонному заказу. Использование чистой прибыли по кварталам 2011 года представлено в таблице 1.


Таблица 1
Использование чистой прибыли по кварталам 2011 года, тыс. руб.

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

ИТОГО:

6 177

25 280

9 726

31 582

72 765

С 2009г на ОАО «СПО «Арктика» производятся работы по федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы», утвержденной Правительством РФ, в рамках которой проводятся 3 мероприятия:

1. «Строительство инженерно-лабораторного корпуса для исследований характеристик и изготовления опытных образцов полупроводниковых преобразователей на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем».

2. «Строительство экспериментальной базы для изготовления и испытания опытного образца спасательного комплекса для подледно-подводных комплексов для добычи, транспортировки и отгрузки углеводородов на шельфе».

3. «Техническое перевооружение производства с целью создания мобильной и стационарной диагностических лабораторий электротехнического оборудования».

Также в 2011году на ОАО «СПО «Арктика» начались работы по разработке проектно–сметной документации для выполнения мероприятий ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020гг».

Наряду с вышеизложенными мероприятиями произведено инвестирование в объекты незавершенные строительством производственного и социального назначения, а именно:

- строительство корпуса литья пластмасс;

- на поддержание спортивного корпуса на стадионе «Энергия» в нормальном состоянии.

Использование современных измерительных и регулирующих приборов, создания локальных электронно-вычислительных сетей, внедрения новых информационных технологий для решения комплекса производственных задач в дальнейшем приведет к снижению накладных расходов. В результате внедрения мероприятий по техническому перевооружению производственных участков и ввода в эксплуатацию нового современного высокопроизводительного оборудования планируется в дальнейшем экономия производственных ресурсов (затрат времени, энергоресурсов, материалов), увеличение выработки продукции и, как следствие, снижение себестоимости единицы продукции, увеличение прибыли Общества.




7.6. Информация о вознаграждениях руководству Общества и членам Совета директоров.
В составе членов Совета директоров ОАО «СПО «Арктика» представители интересов Российской Федерации, а также представители ОАО «Объединенная судостроительная компания» (ОАО «ОСК»), членам Совета директоров за отчетный период вознаграждения не выплачивались. Комитет по вознаграждениям не формировался. Выплата вознаграждения Генеральному директору Общества за отчетный период производилась в соответствии с действующими в отчетном периоде трудовыми договорами.
7.7. Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах за период 2011г. О разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития. О реализации инвестиционных программ. Мероприятия по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации.
В целях выполнения Приказа ОАО «ОСК» от 15.08.2011г. №124 «О реализации программы инновационного развития «ОАО «ОСК» на период 2011-2015 гг. и перспективу до 2020 года (далее «ПИР «ОСК») в ОАО «СПО «Арктика» был разработан Приказ о выполнении программы инновационного развития ОАО «ОСК», определяющий ответственных за организацию и выполнение программы, также разработана среднесрочная программа (инвестиционный план) на 2012 год и программа инновационного развития и технической модернизации ОАО «СПО «Арктика», в которых определена стратегия развития Общества.

По программе ПИР ОСК в 2011 году выполнялись следующие мероприятия:



Мероприятия по повышению энергоэффективности производства, которые направлены на выполнение Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…». В целях выполнения требований Закона было проведено энергетическое обследование объектов ОАО «СПО «Арктика», разработан энергетический паспорт и программа энергосбережения. В настоящее время энергетический паспорт ОАО «СПО «Арктика» утвержден Генеральным директором, депонирован в Министерстве энергетики, прошел экспертную оценку в соответствующем СРО. По результатам энергетического обследования была разработана и утверждена Генеральным директором ОАО «СПО «Арктика» Программа организации и внедрения мероприятий по экономии энергоресурсов в Обществе на период 2012-2016 года. В 2012 году согласно Плану реализации мероприятий объёмы финансирования составят 1,29 млн. руб.

Мероприятия по взаимодействию с ВУЗами, которые включают в себя 3 темы ОКР, выполняемых совместно с АНО УТЦ СевмашВТУЗа «Профцентр»:

  1. «Разработка, авторский надзор и участие в исследованиях макета неуправляемого выпрямителя на базе трансформатора с магнитным вращающимся полем (ТВМП)».

В результате выполнения ОКР получены следующие результаты:

Разработаны программа и методика исследовательских испытаний макета НВ на базе ТВМП, методика расчета ТВМП на мощности до 40 кВт, программа исследовательских испытаний УВ на базе ТВМП, техническое задание на стенд исследовательских испытаний. Работы по договору закончены и приняты. Стоимость выполнения работ – 0,2477 млн. руб.



  1. «Разработка, изготовление и исследование макета управляемого выпрямителя на базе ТВМП с выходной мощностью 2,7 кВт».

В результате выполнения ОКР получены следующие результаты:

Разработаны техническое задание на составную часть ОКР «Создание блока управления силовыми ключами (БУСК), управляемого выпрямителя (УВ) мощностью до 40 кВт на базе ТВМП», Методика расчёта и выбора силовых вентилей для выпрямителей мощностью до 40 кВт. Работы по первому этапу договора закончены и приняты. Срок выполнения ОКР – IV квартал 2012г. Стоимость выполнения - 0,4992 млн. руб.



  1. «Разработка, авторский надзор и участие в исследованиях экспериментальных образцов управляемых выпрямителей на базе ТВМП с выходной мощностью 6,5 кВт».

В результате выполнения ОКР получены следующие результаты:

Произведены расчет параметров управляемого выпрямителя мощностью 6,5 кВт на базе ТВМП, расчет и выбор силовых ключей, расчет ТВМП на мощность 6,5 кВт. Разработан Комплект КД для изготовления ТВМП на мощность 6,5 кВт. Работы по первому этапу договора закончены и приняты. Срок выполнения ОКР – IV квартал 2012 г. Стоимость выполнения ОКР – 0,343 млн. руб.



Запланированные (директивные) и текущие (фактические) значения КПЭ по выполнению ПИР ОСК:


п/п

Показатель KPI

Базовый уровень 2010 года

2011г.

(план)

2011г.

(факт)

1

Объем продаж (в млрд. рублей)

4,800

4,898

4,351*

2

Производительность труда (выработка на одного работающего) (тыс. руб. на человека)

1 160

1 183

2 065

3

Снижение себестоимости собственных работ (в %)

100

99,5

93,2

4

Объём собственных средств на НИР и ОКР от объёма продаж (млн. руб. / %)

0

9 / 0,18

9 / 0,21

5

Доля НИР в общем объёме расходов на НИР и ОКР (в %)

0

0

0

6

Доля НИР и ОКР выполняемых ВУЗами в общем объеме НИР и ОКР (млн. руб. / %)

0

0

0,8/2,34

7

Удельная трудоёмкость изготовления тонны металлоконструкций (гражданское судостроение) (час/тонн)

-

-

-

8

Процент износа активной части основных производственных фондов (в %)

59,95

58,2

48,7

9

Удельное значение производственного персонала в общей численности работающих (общая численность / доля ПП в %)

4056 / 54,3

4058 / 53,7

3652 / 54,8

10

Количество патентов полученных в течение года (ед.)

1

1

6

11

Доля нематериальных активов во внеоборотных активах сводной отчётности (в %)

0,83

0,85

0,47**

12

Количество контрактов по ВТС (ед.)

-

-

-

13

Потребление электроэнергии на один рубль объема продаж (кВт·ч)

0,0016

0,0016

0,0015

14

Потребление тепловой энергии на один рубль объема продаж (Мкал.)

0,0065

0,0065

0,0064

15

Соблюдение норм и требований экологической безопасности (да / нет)

да

да

да

* – отклонение фактического значения от планового показателя «Объем продаж» на сумму 0,547 млрд. руб. (11%) вызвано переносом сроков сдачи ряда заказов, которые планировались к сдаче на 2011 год и, как следствие, выполнение работ по данным заказам в неполном объеме;

** – отклонение фактического значения от планового показателя «Доля нематериальных активов во внеоборотных активах сводной отчетности» на 0,38% вызвано тем, что полученные в декабре 2011 г. 6 (шесть) свидетельств будут отражены в бухгалтерском учете только в 2012 г.

В рамках выполнения инвестиционного плана в 2011 году были реализованы следующие мероприятия:



В рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы»:

    1. «Строительство инженерно-лабораторного корпуса для исследований характеристик и изготовления опытных образцов полупроводниковых преобразователей на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем».

Финансирование мероприятия выполнялось за счёт средств Федерального бюджета (65,0 млн. руб.) и за счёт собственных средств (11,509  млн. руб.).

В 2011 году по этому мероприятию произведены работы по строительству объекта в соответствии с календарным планом производства работ, проведены конкурсные торги на МТС «Фабрикант» по приобретению оборудования за счет собственных средств, заключены договоры поставки. По результатам работы рабочей комиссии принято решение о готовности объекта к эксплуатации после устранения незначительных замечаний Госстройнадзора и установки технологического оборудования. Поставка оборудования и связанные с этим работы планируется выполнить в феврале-марте 2012 г. Работы по благоустройству территории – апрель-май 2012 г.



    1. «Строительство экспериментальной базы для изготовления и испытания опытного образца спасательного комплекса для подледно-подводных комплексов для добычи, транспортировки и отгрузки углеводородов на шельфе». Финансирование мероприятия выполнялось за счёт средств Федерального бюджета (50,0 млн. рублей), за счёт собственных средств (4,271 млн. рублей).

В 2011 году по этому мероприятию произведены работы по строительству объекта в соответствии с календарным планом производства работ и приобретено оборудование. По результатам работы рабочей комиссии принято решение о готовности объекта к эксплуатации после устранения незначительных замечаний Госстройнадзора и установки технологического оборудования. Поставка оборудования и связанные с этим работы планируется выполнить в феврале-марте 2012 г. Работы по благоустройству территории – апрель-май 2012 г.

    1. «Техническое перевооружение производства с целью создания мобильной и стационарной диагностических лабораторий электротехнического оборудования». Финансирование мероприятия производилось за счёт средств Федерального бюджета (0,997 млн. руб.), за счёт собственных средств (4,835 млн. руб.).

В 2011 году в соответствии с Федеральным законом № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» проведено размещение заказов на поставку товаров, приобретено оборудование. Подписаны акт рабочей комиссии о готовности законченного строительством объекта для предъявления приемочной комиссии и акт приемки законченного строительством объекта. Производятся пуско-наладочные работы на рабочих режимах.

Кроме этого по ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы» выполнялось мероприятие ОКР «Разработка интегрированной электронной информационной системы проектирования конструкторской, технологической, эксплуатационной документации, необходимой для выполнения электромонтажных работ, изготовления, модернизации, ремонта и испытаний электротехнического оборудования для морских платформ, танкеров и других объектов гражданской морской техники», шифр «Электромонтаж». Финансирование мероприятия производилось за счёт средств Федерального бюджета (18,0 млн. руб.) и за счёт собственных средств (9,0 млн. руб.). Окончание выполнения ОКР – через 930 дней после даты заключения государственного контракта. Заключен Государственный контракт № 114111007400.09.026 на выполнение ОКР. В 2011 году выполнен 1 этап, в результате которого разработаны технический проект и общесистемные автоматизированные системы, получено 6 свидетельств о Государственной регистрации программ для ЭВМ.



Таким образом, для выполнения ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы» в 2011 году были освоены 133,997 млн. руб. средств Федерального бюджета и 20,615  млн. руб. собственных средств.
7.8. О мероприятиях, направленных на реструктуризацию активов, находящихся в собственности акционерных обществ с государственным участием.
В ОАО «СПО «Арктика» ежегодно разрабатывается Программа по реструктуризации и оптимизации имущественного комплекса Общества (утверждена решением Совета директоров ОАО «СПО «Арктика», Протокол № 13 от 21.09.2011г.). В данной Программе разработаны следующие мероприятия по реструктуризации и оптимизации имущественного комплекса ОАО «СПО «Арктика» на 2011 год:

- мероприятия по реструктуризации и оптимизации имущественных комплексов основных производств (цехов) Общества;

- мероприятия по реструктуризации и оптимизации имущественных комплексов вспомогательных производств (цехов) Общества;

- мероприятия по оптимизации объектов незавершенного строительства Общества;

- мероприятия по оптимизации объектов основных средств, длительное время находящихся на складах Общества и не сдаваемых в монтаж;

- мероприятия по оптимизации затрат на содержание недвижимого имущества и земельных участков, неиспользуемых Обществом;

- мероприятия по реструктуризации имущественных комплексов непрофильных видов производственной деятельности и имущественных комплексов социальной сферы.
7.9. О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг.
Основной документ, регламентирующий закупочную деятельность Общества – Стандарт Общества СТП.ИУЕА.114-2010 «Порядок размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг». В соответствии с указанным документом, информация о закупках товаров, работ и услуг размещается на МТС «Фабрикант», официальном сайте ОАО «СПО «Арктика» (www.spoarktika.ru), официальном сайте ОАО «СЦСС» (www.nord-osk.ru).
7.10. О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности.
Предложения и рекомендации, направленные на стимулирование развития механизмов экологической ответственности:

- экологическая сертификация природоохранной деятельности предприятия;

- разработка долгосрочных планов природоохранных мероприятий;

- финансирование природоохранных мероприятий (обучение работников предприятия, внедрение очистных сооружений, внедрение установок по утилизации отходов, обустройство мест накопления отходов);

- проведение инструментального контроля объектов окружающей среды силами собственной лаборатории;

- внедрение системы управления охраной окружающей среды.



8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить следующие:

- несвоевременное предоставление судозаводами заказов под ЭМР;

- несвоевременная оплата за выполненные работы;

- корректировка ГОЗ и производственных планов основных заказчиков.


9. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества.

Общие принципы взаимоотношений с персоналом Общества определяются положениями Трудового Кодекса РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными документами.

Приоритетными направлениями кадровой политики являются планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников.

Подготовка основных рабочих кадров (профессия электромонтажник судовой) производится по учебным федеральным программам на базе Государственного бюджетного образовательного учреждения НПО Архангельской области Профессионального училища № 38 г. Северодвинска.

Количественный и качественный состав подготовки рабочих по начальному профессиональному образованию в 2011 по потребности производства составил 120 человек.

Обучение специалистов среднего профессионального образования производится по устанавливаемой квоте Северодвинским техническим колледжем без отрыва от производства.

На 2011 год такая квота установлена для 12 работников Общества.

Обучение специалистов высшего профессионального образования производится по системе завод-ВТУЗ на базе филиала Санкт-Петербургского государственного морского университета в г. Северодвинске с ежегодным закреплением до 15 бюджетных мест за Обществом.

Подготовка персонала производится на основании программ обучения, индивидуальных планов, ориентированных на получение работником новых профессиональных знаний, развитие способностей для разрешения конкретных производственных ситуаций.

Основной целью данных программ является подготовка сотрудников к выполнению более сложных обязанностей, занятию новых должностей, преодолению расхождения между требованиями к работнику и качествами реального специалиста.

По плану работы с резервом кадров и специалистов в 2011 году прошли стажировку 18 специалистов, в т.ч. 4 выпускника учебных заведений через Северодвинский центр занятости. Обучено вторым и смежным профессиям 120 человек, повышен квалификационный разряд 216 рабочим. Прошли обучение на различных курсах целевого назначения 1057 человека. Аттестованы на повышение квалификационной категории 71 специалист, 34 производственных мастера, 26 контрольных мастеров.

Общие затраты на подготовку и повышение квалификации кадров 2010 году составили 22 180 166 рублей.

В 2011 году проходили обучение без отрыва от производства в высших и средних профессиональных учебных учреждениях 323 человек, в том числе завершено обучение 40 человек.

В целом кадровая политика Общества направлена на:

- развитие персонала, привлечение молодых специалистов к управлению производством;

- организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников;

- планирование и развитие деловой карьеры сотрудников;

- подготовку кадрового резерва;

- развитие социального партнерства;

- усиление роли корпоративной политики.


Численность работников Общества характеризуется следующими параметрами:

Показатель

2011 год

2010 год (предыдущий)

% изменения

2011г. к 2010г.

Среднесписочная численность за год (чел.)

3734

3635

102,7 %

Среднесписочная численность по категориям работающих (чел.)

ППП

3652

3552

102,8 %

Основные рабочие

1792

1697

105,6 %

Вспомогательные рабочие

572

590

96,9 %

Руководители

439

421

104,3 %

Специалисты

743

742

100,1 %

Служащие

106

102

103,9 %

Непром.группа

82

83

98,8 %

10. Социальная политика Общества в 2011 году.

Деятельность администрации основывается на принципе «Главное достояние Общества – персонал». Основываясь на данном принципе, определены цели и мероприятия социальной политики.

Цели социальной политики:

«Предупреждение социальных конфликтов, ограничение их влияния на финансовую устойчивость Общества. Реализация мероприятий социальной стратегии с целью привлечения высококвалифицированных кадров и укрепления рыночных позиций Общества».

Основные направления социальной политики Общества в 2011 году:
Стабилизация и повышение жизненного уровня персонала Общества:
В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы администрацией Общества постоянно рассматривается вопрос о повышении заработной платы с учетом роста потребительских цен на товары и услуги.

В связи с проводимыми мероприятиями по обеспечению повышения реального содержания заработной платы рост заработной платы в 2011 году составил 108,6 % при росте индекса потребительских цен на товары и услуги за 12 месяцев 2011 года- 105,4%.

Рост заработной платы в 2011 году был достигнут за счет следующих мероприятий:

- с 01.12.10г. увеличены на 9 % тарифные ставки и оклады;

- с 01.12.11г. увеличены на 4 % тарифные ставки и оклады;

- выплачивалось вознаграждение по результатам работы за квартал в 2011 году в размере плановой суммы.

В целях закрепления высококвалифицированных руководителей и специалистов устанавливались персональные надбавки к должностному окладу, а для квалифицированных производственных рабочих устанавливались надбавки за профмастерство, выплачивалась премия за выполнение особо важных производственных заданий, премия за выполнение сроков значимых этапов строительства заказа.
Социальная защищенность персонала Общества.
В акционерном обществе действует коллективный договор, заключенный между работодателем в лице представителя - генерального директора Общества и работниками в лице представителя - первичной профсоюзной организации. Все расходы, связанные с социальным развитием, осуществляются в соответствии с утвержденным Советом директоров бюджетом расходов по коллективному договору (смета прочих расходов (внереализационных) на социальное развитие акционерного общества).


11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества.

Общество начало свою деятельность как акционерное общество с 25.01.2008 года.

История дивидендных выплат за три последних завершенных финансовых года:

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 29.06.2009г. (протокол № 1 от 08.07.2009г.) на выплату дивидендов по итогам 2008 года направлено 8039232 рубля 50 копеек (27 рублей 70 копеек на одну акцию).

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 29.06.2010г. (протокол № 3 от 01.07.2010г.) на выплату дивидендов по итогам 2009 года направлено 13832760 рублей (41 рубль 06 копеек на одну акцию).

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 29.06.2011г. (протокол № 5 от 30.06.2011г.) на выплату дивидендов по итогам 2010 года направлено 33254000 рублей (94 рубля 8837 копеек на одну акцию).


12. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В настоящее время ОАО СПО «Арктика» представляет собой многопрофильное специализированное предприятие, которое работает по 4-м основным направлениям:

- электромонтажное производство является основным профилем деятельности предприятия. Представлено двумя крупными подразделениями, работающими на заказах ПО «Севмаш» и ЦС «Звёздочка». Выполняет монтаж и подключение всех видов корабельных кабелей, испытания и сдачу заказчику всех источников электроэнергии и электрооборудования кораблей и судов;

- производство по наладке, испытаниям и ремонту сложной электронной техники владеет опытом наладки изделий более 200 заводов-изготовителей (в т.ч. радиосвязи, р/локации, г/акустики, автоматики, вычислительной техники и др.). Наличие универсальной стендовой базы, новейших средств измерений обеспечивает надёжную отладку систем на берегу и успешные комплексные испытания их на заказе;

- подразделение ремонта электрооборудования, используя ресурсосберегающие технологии, гарантирует надёжное восстановление всех первоначальных характеристик изделий широкого диапазона – от мощнейших генераторов до миниатюрных пускателей, светильников и трансформаторов;

- электромеханическое производство специализировано на изготовлении и ремонте для судоремонтных заводов и управлений ВМФ изделий судовой электротехники – электрораспредустройств, щитов и пультов управления, герметичных кабельных соединителей, шинопроводов, светотехнических приборов и других аналогичных изделий.

В течение этого периода деятельности Общество сумело обеспечить свое функционирование с прибылью в размере 179 380,0 тыс. руб., обеспечило рост объема производств.

В 2011г. на ОАО «СПО «Арктика» в производстве находилась федеральная целевая программа (ФЦП): «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы» (РГМТ).

В рамках этой программы выполняются следующие мероприятия:

- «Строительство инженерно-лабораторного корпуса для исследований характеристик и изготовления опытных образцов полупроводниковых преобразователей на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем»;

- «Строительство экспериментальной базы для изготовления и испытания опытного образца спасательного комплекса для подледно - подводных комплексов для добычи, транспортировки и отгрузки углеводородов на шельфе»;

- «Техническое перевооружение производства с целью создания мобильной и стационарной диагностических лабораторий электротехнического оборудования».

Для её выполнения:

- проведены аукционы на строительно-монтажные работы и приобретение оборудования за счет средств федерального бюджета, в электронной форме на единой торговой площадке. Выявлены победители, с которыми заключены договоры;

- проведены торги на поставку оборудования и выполнение строительно-монтажных работ за счет собственных средств через МТС «Фабрикант». Выявлены победители, с которыми заключены договоры;

- были получены средства из федерального бюджета в сумме 116,0 млн. руб.

13. Отчет об использовании прибыли за 2010 год, распределенной по направлениям (кроме дивидендов) Решением годового Общего собрания акционеров.

Финансирование капитальных вложений за счет чистой прибыли, в соответствии с утвержденным Бюджетным комитетом ОАО «ОСК» инвестиционным бюджетом Общества, в размере 140144000 (Сто сорок миллионов сто сорок четыре тысячи) рублей, в т.ч. использование прибыли по направлениям (разделам), в соответствии с утвержденным планом мероприятий программы технического перевооружения объектов (основные средства) имущественного комплекса Общества.

Капитальные вложения за счет чистой прибыли распределены по разделам Программы технического перевооружения объектов следующим образом:

- 9850000 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей на раздел 1 Программы: «Мероприятия по ГОЗ» (мероприятия, связанные с постройкой объектов Гособоронзаказа);

- 98550000 (Девяносто восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей на раздел 2 Программы: «Мероприятия по ГС и МТ» (мероприятия, связанные с постройкой объектов гражданского судостроения и объектов морской техники);

- 18671600 (Восемнадцать миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча шестьсот) рублей на раздел 4 Программы: «Мероприятия по прочим видам продукции»;

- 4469400 (Четыре миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч четыреста) рублей на раздел 5 Программы: «Мероприятия по прочим видам производственной деятельности»;

- 8603000 (Восемь миллионов шестьсот три тысячи) рублей на раздел 6 Программы: «Мероприятия по непроизводственным объектам».




14. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения (далее – Кодекс), рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

Целью применения Обществом положений Кодекса является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которыми они владеют, и основанное на этом повышение привлекательности Общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов.

Общество следует принципам корпоративного поведения, в том числе:

- обеспечение реальной возможности акционерам осуществлять свои права, связанные с участием в обществе;

- обеспечение осуществления Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль со стороны Совета директоров за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров акционерам;

- обеспечение исполнительными органами Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов Совету директоров и акционерам;

- обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе;

- обеспечение прав заинтересованных лиц, в том числе работников общества;

- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на Общем собрании акционеров.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом Общем собрании акционеров.

Информация об обществе оперативно размещается на странице общества в сети ИНТЕРНЕТ по адресу: www.spoarktika.ru.



В Обществе имеется должностное лицо, отвечающее за соблюдение процедур по обеспечению прав акционеров, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного поведения.
Состав и форма представления5 в годовом отчете акционерного общества сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения




По­ло­же­ние Ко­дек­са
кор­по­ра­тив­но­го по­ве­де­ния


Со­блю­да­ет­ся или
не со­блю­да­ет­ся


При­ме­ча­ние

Общее собрание акционеров

1

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок

Соблюдается




2

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Соблюдается




3

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

Соблюдается




4

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

Соблюдается




5

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

Соблюдается

В Положении об Общем собрании акционеров предусмотрена возможность присутствия

6

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

Соблюдается

В Положении об Общем собрании акционеров предусмотрена возможность присутствия

7

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Соблюдается




Совет директоров

8

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается




9

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

Соблюдается частично

Планируется введение внутреннего документа. Предусмотрено предоставление заключения о возможных рисках и их минимизации при принятии решений Советом директоров (Регламент подготовки материалов к заседаниям)

10

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

Соблюдается




11

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества

Соблюдается

В отношении вознаграждения

12

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления

Соблюдается




13

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются

Соблюдается




14

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

Не соблюдается




15

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается




16

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается




17

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

Соблюдается




18

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте

Не соблюдается




19

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

Не соблюдается

Предусмотрено доведение до сведения Совета директоров информации о предлагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным

20

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель

Соблюдается




21

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

Соблюдается




22

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

Соблюдается




23

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

Соблюдается




24

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации

Соблюдается




25

Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

Не сформирован

26

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

Не соблюдается

Не сформирован

27

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров

Не соблюдается

Не сформирован

28

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором

Не соблюдается

Не сформирован

29

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации

Не соблюдается

Не сформирован

30

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения

Не соблюдается

Не сформирован

31

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

Не соблюдается

Не сформирован

32

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества

Не соблюдается

Не сформирован

33

Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

Не сформирован

34

Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

Не сформирован

35

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества

Не соблюдается

Не сформирован

36

Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором

Не соблюдается

Не сформирован

37

Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров

Не соблюдается




38

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров

Не соблюдается




Исполнительные органы

39

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

Соблюдается

Правление

40

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

Соблюдается

Отнесено к компетенции Совета директоров

41

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается




42

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается




43

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества

Соблюдается




44

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)

Не соблюдается




45

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров

Соблюдается




46

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)

Не соблюдается




47

Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

Не соблюдается

Предусмотрены ежеквартальные отчеты

48

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации

Соблюдается




Секретарь общества

49

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества

Соблюдается

Помощник генерального директора – Корпоративный секретарь

50

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

Соблюдается

Во внутренних документах Общества

51

Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества

Соблюдается

Ссылка на Положение о корпоративном секретаре

Существенные корпоративные действия

52

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

Соблюдается




53

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

Соблюдается

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»

54

Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)

Не соблюдается




55

Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения

Не соблюдается




56

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

Соблюдается




57

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации

Не соблюдается




Раскрытие информации

58

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)

Соблюдается

Разработано типовое Положение. Планируется введение

59

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества

Не соблюдается




60

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

Соблюдается




61

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

Соблюдается




62

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние

Не соблюдается




63

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества

Не соблюдается




64

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества

Не соблюдается




Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества

Соблюдается

Положение «Принципы и задачи внутреннего контроля»

66

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

Соблюдается

Служба внутреннего контроля (СВК)

67

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров

Соблюдается

Положение о Службе внутреннего контроля

68

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается




69

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается




70

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок

Соблюдается

Регламент взаимодействия СВК со структурными подразделениями Общества

71

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества

Соблюдается




72

Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)

Не соблюдается




73

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров

Не соблюдается




74

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией

Соблюдается

Положение о Ревизионной комиссии

75

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров

Не соблюдается

Не сформирован

Дивиденды

76

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)

Соблюдается

Положение о дивидендной политике

77

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества

Соблюдается




78

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

Не соблюдается






15. Перспективы развития ОАО «СПО «Арктика».

Перспективный план развития Общества в настоящее время на 2012 - 2013 гг. включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:


Отношение к фактическим результатам 2010 года (%):

Наименование показателя

2012 год

2013 год

Выручка

99

80

Чистая прибыль

136

90

Численность работающих

95

78

Средняя заработная плата

114

118

В период 2011 года Общество сумело обеспечить рост производства и функционирование с чистой прибылью в размере 179 380,0 тыс. руб.




1 Решением общего собрания акционеров ОАО «СПО «Арктика» 29.06.2010г. избран Совет директоров (Протокол № 3 от 01.07. 2010г.).

2 Решением общего собрания акционеров ОАО «СПО «Арктика» 29.06.2011г. Совет директоров избран в новом составе (Протокол № 5 от 30.06. 2011г.).

3 Далее – ГОСА.

4 Внеочередное Общее собрание акционеров – далее ВОСА.

5 Разделы и пункты соответствуют «Методическим рекомендациям по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ», утв. Распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003 N 03-849/р. Общество планирует и реализует мероприятия по совершенствованию корпоративных процедур по соблюдению Кодекса корпоративного поведения в соответствии Концепцией стратегического развития предприятий, интегрированных в ОАО «СЦСС».






Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©grazit.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница