Решение № б/н от "9"января 2008 г. Зарегистрировано "06" марта 2008 г


X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах



страница44/50
Дата17.10.2016
Размер5.18 Mb.
ТипРешение
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   50

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте.

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.


Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

76 000 (семьдесят шесть тысяч) рублей в соответствии с бухгалтерской отчетностью за 1 полугодие 2007 года.
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:

Обыкновенные акции:

общая номинальная стоимость (руб.): 76 000

доля в уставном капитале: 100 %

Привилегированные акции:

общая номинальная стоимость (руб.): 0

доля в уставном капитале: 0 %
Акции Эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.


Изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за пять последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

С момента создания Эмитента размер уставного капитала эмитента не менялся.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.


За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, указывается:

В соответствии со статьей 11 устава Эмитента «В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений в размере 5% чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.



Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для
погашения облигаций (если они имеются) и выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.»


Тыс. руб.

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

-

-

-

-

4

Иные фонды эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли: отсутствуют


10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.


Наименование высшего органа управления эмитента:

В соответствии с п. 13.1. устава Эмитента «Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества».
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с пунктами 13.7. и 13.8 устава Эмитента «Процедура созыва общего собрания акционеров осуществляется Управляющей
организацией. Годовое общее собрание акционеров созывается не ранее чем через два и не
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Внеочередные общие
собрания акционеров созываются Управляющей организацией в порядке и сроки, установленные
действующим законодательством Российской Федерации.


Письменное уведомление о созыве общего собрания акционеров должно быть
направлено каждому акционеру заказным письмом (либо простым письмом с вручением под
роспись или по факсимильной связи) по адресу, указанному в книге регистрации акций, в сроки,
предусмотренные нормами действующего законодательства Российской Федерации.


По решению общего собрания акционеров уведомление может осуществляться путем опубликования в определенной газете соответствующего объявления..»
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Согласно статье 13 устава Эмитента:

«Внеочередные общие собрания акционеров созываются Управляющей организацией в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации».

В соответствии со ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения общего собрания акционеров.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом) требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии со статьей 13 устава «Годовое общее собрание акционеров созывается не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.»
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии со статьей 13 устава:

«Акционеры, владеющие в совокупности не менее 2% голосующих акций, вправе
вносить свои предложения в повестку дня общего собрания акционеров не позднее 30 дней после
окончания финансового года.»

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента и порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

В соответствии со ст. 62 ФЗ «Об акционерных обществах» к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров

должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:



Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования, решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в форме отчета об итогах голосования..



Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   50


База данных защищена авторским правом ©grazit.ru 2019
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал